公司代码：688601 公司简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-012 关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式 向金融机构申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度暨以知识产权 质押方式向金融机构申请授信的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、交易概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超 过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金 贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质 押贷款、存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核 定为准。授信期限为股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止， 在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 无锡力芯微电子股份有限公司 同时，为拓宽融资渠道，降低融资成本， ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注 册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计 ...

报告期内，经营业绩有所下降，实现营业收入 787,493,272.86 元，较上年下 降 11.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 125,857,356.24 元，较上年同期下 降 37.23%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 104,968,381.01 元，较上年同期下降 40.88%。报告期末，公司总资产 1,457,482,636.73 元，较上 年度末下降 0.64%；归属于母公司的所有者权益 1,265,205,242.07 元，较上年度 末增长 0.39%。 2025 年度，公司将继续推进新研发项目的开展，促进原创性科研成果，为 发展新质生产力持续赋能，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。具体包 括以下几个方面： 无锡力芯微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者 为本"的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益， 于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所披露了《2024 年"提质增效重回报"行 动方案》，并于 2024 年 8 月 31 日披露了《202 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职 情况报告 履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 《无锡力芯微电子股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现将公司董事会审计 委员会2024年度工作报告如下： 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈嘉琪女士、独立董事陶建中先生、 独立董事眭鸿明先生3位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事陈嘉琪女 士担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，审议议案13项，全体委员均 亲自出席了全部会议，所有议案均全票通过。会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-015 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： (一) 审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年 度报告编制过程中，未发现公司参与年 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-006 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董 事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： (一) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届战略与ESG 委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交2024年 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-008 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 4 元，不进行资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形， 相关数据及指标如下表： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 53,105,080.00 | 80,215 ...