证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-052 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,387,974 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,387,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.0434 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.0434 | | （%） | | 3、董事会秘书毛成烈先生出席了 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一：《关于聘任 2024 | 年度审计机构的议案》 6 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》 22 | | 无锡力芯微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大 ...

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日和 2024 年 9 月 20 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-038）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-039）。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-051 无锡力芯微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~8,000.00 万元 4,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 366,000 | | 累计已回购股数占总股 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-050 无锡力芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度 的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称：力芯微或公司）于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》（公告编号： 2024-047）。经核查发现，因工作人员失误，公司披露的上述公告内容有误，现就 公告内容更正如下（更正部分以斜体表明）： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中所有 " 股东大会 " | 全部修订为 " 股东会 " | | ...

国浩律师(南京) 事务所 关 于 无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10月 国浩律师(南京)事务所 之法律意见书 致:无锡力芯微电子股份有限公司 国浩律师(南京)事务所接受无锡力芯微电子股份有限公司的委托,作为公 司 2021 年限制性股票激励计划的专项法律顾问,本所律师审阅了公司制定的《无 锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》以及本所律 师认为需要审查的其他文件,对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥193,423,889.33, a decrease of 26.10% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,082,110.52, down 55.96% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥18,299,183.92, a decline of 60.59% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.16, representing a decrease of 57.89% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 604,998,996.08, a decrease of 4.3% compared to CNY 635,150,603.22 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 102,516,193.67, compared to CNY 123,360,277.42 in the same period of 2023, indicating a decline of 17%[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 102,491,797.14, a decrease from CNY 123,187,530.16 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.75, down from CNY 0.89 in the previous period[19] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥36,220,687.73 in Q3 2024, an increase of 8.16% year-on-year, accounting for 18.73% of operating revenue[3] - Research and development expenses increased to CNY 98,155,032.24 in 2024 from CNY 90,295,801.98 in 2023, highlighting a continued focus on innovation[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,441,433,224.07, a decrease of 1.73% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to CNY 105,705,308.46 in Q3 2024 from CNY 141,553,205.69 in Q3 2023, showing improved financial health[16] - The total assets decreased to CNY 1,441,433,224.07 in Q3 2024 from CNY 1,466,856,407.79 in Q3 2023, reflecting a contraction in the asset base[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥92,333,795.21, down 11.33% year-on-year[2] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 597,292,909.04, compared to CNY 650,141,586.44 in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities was CNY 92,333,795.21, down from CNY 104,129,536.51 in the previous period[21] - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 1,489,118,102.70, compared to CNY 1,713,587,383.02 in the previous period[21] - Net cash flow from investing activities was -CNY 468,957,202.34, an improvement from -CNY 616,927,366.87 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 316,248,886.56, up from CNY 251,966,654.96 in the previous period[21] Shareholder Information - The company repurchased a total of 359,890 shares, accounting for 0.27% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 11,850,331.45[11] - The largest shareholder, Wuxi Yijing Investment Co., Ltd., holds 53,833,999 shares, representing 40.27% of the total shares[9] - The second-largest shareholder, Wuxi High-tech Venture Capital Co., Ltd., holds 6,219,814 shares, accounting for 4.65%[9] - The company plans to use the repurchased shares to maintain company value and shareholder rights, with a repurchase budget between RMB 40 million and RMB 80 million[10] Inventory and Current Assets - The total current assets decreased from RMB 1,388,480,181.40 to RMB 1,244,057,729.47, a reduction of about 10.4%[13] - The company's inventory decreased from RMB 182,207,996.93 to RMB 164,134,071.08, a decline of about 9.9%[13] - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 936,905,992.28 to RMB 318,992,888.56, representing a decline of approximately 66.0%[12] Financial Management - Financial expenses improved, with a net financial cost of CNY -3,649,132.42 in Q3 2024 compared to CNY -8,931,316.10 in Q3 2023, indicating better management of financial resources[18] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 57,993,887.55 in Q3 2024 from CNY 88,458,959.65 in Q3 2023, suggesting improved cash flow management[15] - The company’s deferred income tax liabilities decreased to CNY 126,199.08 in Q3 2024 from CNY 190,437.08 in Q3 2023, indicating a reduction in future tax obligations[16]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-049 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） ...

无锡力芯微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理结构， 进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《无锡力芯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求本公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； ...

无锡力芯微电子股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五节 董事会 | | 27 | | 第一节 董 事 | | 27 | | 第二节 董事会 | | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 监 事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 | | ...

无锡力芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法 人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《无锡 力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三） ...