第二章 信息披露的基本原则及一般规定 无锡力芯微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无锡力芯微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格或投 资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述 的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有 投资者在获取信息方面具有 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、其他规范性文件和《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 提名人应在提名前征得被提名人的同意 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以 及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 公司的控股子公司应在其董事会或股东会做出对外担保决议后及时通知公 司按规定履行有关信息披露义务。 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 控股子公司管理制度 规划，公司将通过行使股东权利来促使前述目标的达成。 第六条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对控股子公司的组织、财 务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进 行指导、管理及监督： （一）公司总经理办公室主要负责对控股子公司对外投资、业务管理等方 面进行监督管理； 第一章 总 则 第一条 为加强对无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引》）等法律、法规、规章及《无锡力芯微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律、法规和规范 性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。董事 会、股东会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （四）关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持依据公 开及市场公允原则。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人和关联 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获 取不正当利益。 1 第二章 募集资金的存放 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第八条 公司募集资金在具体存放时应当遵照以下规定执行： 第一条 为规范无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《披露豁免规定》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《披露豁免规定》以及其他相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受证 券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规范性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《无锡力芯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指依据《科创板上市规则》所界定的关联法 人、关联自然人及视同公司关联人的法人或者自然人。 第四条 本制度所称资金占用，是指以下列方式占用公司资金： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； ...

第一条 为建立健全无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称公司）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，公司依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡力芯微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第一章 总则 无锡力芯微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司、控股子公司及参股 30%以上 且公司对其有重要影响的参股子公司（以下统称为子公司）。 第三条 公司证券部是公司内幕信息的管理机构。公司各部门、分公司及子 公司发生涉及内幕信息的报告、登记、披露等情形时，应按照证券部的安排进行 相应处理。 第四条 公司各部门、分公司及子公司未经过证券部而擅自处理内幕信息， 因此给公司造成损害的，相应的负责人要向公司承担赔偿责任。 第二章 内幕信息含义及范围 （三） ...