证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-057 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于2024年12月26日以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年12月21日以书面 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 无锡力芯微电子股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 27 日 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于对无锡市力鼎创业投资合伙企业（有限合伙）增资的 议案》 监事会认为：公司拟以自有资金对无锡市力鼎创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"力鼎基金"）进行增资，力鼎基金注册资金由 10,000 万元变更为 15,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-056 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 21 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会 议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-057 无锡力芯微电子股份有限公司 关于对无锡市力鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 增资的公告 重要内容提示： 投资标的名称：无锡市力鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"力 鼎基金"） 投资金额：本次增资完成后力鼎基金注册资金由 10,000 万元人民币变更 为 15,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由 9,900 万元增至 14,900 万元，所占份额由 99.00%增至 99.33%。 本次交易不涉及新增合伙人，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 公司对力鼎基金构成控制，并将其纳入到合并报表中。 相关风险提示： 1、基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资项目可能面临宏观经 济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理整合等诸多不确定因素，可能存在 项目退出、投资收益不及预期的风险。 2、设立的基金本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、 对外投资概述 根据公司战 ...

无锡力芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （ 2024 年 12 月 3 日） 证券代码：688601 证券简称：力芯微 | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 公司投资者 | | | 时间 | 12 月 3 日 11:00-12:00 | | | 地点 | 线上会议 | | | | | | | | 董事长/总经理 袁敏民 | | | 上市公司接待 | 董事/副总经理/董事会秘书 毛成烈 | | | 人员姓名 | 财务负责人 董红 | | | | 独立董事 陈嘉琪 | | | 投资者关系活 | | 公司是一家主营电源管理 IC 的芯片设计公司，公司 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-055 无锡力芯微电子股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，无锡力芯微电子股份有限公司股东无锡高新技术创业投 资股份有限公司（以下简称"高新创投"）持有上市公司股份 5,692,965 股，占公 司总股本的 4.26%；高新创投本次股份解除质押股数为 1,490,000 股，本次解押 后，高新创投累计质押公司股份 0 股。 公司近日接到股东高新创投告知函，获悉高新创投将其原质押给苏州银行股 份有限公司的公司股份办理了股份解押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 无锡高新技术创业投资股份有限 公司 | | --- | --- | | 是否为控股股东及其一致行动人 | 否 | | 本次解除质押股份数量（股） | 1,490,000 | | 是否为限售股 | 否 | | 占其所持股份比例 | 26.17% | | 占公司总股本比例 | 1.11% | | 解除质押时间 | 2024 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-054 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 02 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 lxwzqb@etek.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-053 无锡力芯微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000.00 万元~8,000.00 | | 回购价格上限 | 65.19 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 930,000 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 实际回购金额 | 元 40,189,076.23 | | 实际回购价格区间 | 31.82 元/股~59.66 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 9 月 12 日，公司董事长、总经理袁敏民先生向公司董事会提议回购公 司股份 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 4 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡力芯微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：无锡力芯微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-052 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,387,974 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,387,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.0434 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.0434 | | （%） | | 3、董事会秘书毛成烈先生出席了 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一：《关于聘任 2024 | 年度审计机构的议案》 6 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》 22 | | 无锡力芯微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大 ...