证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-053 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》，同意公司募 集资金投资项目"年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目" （以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 上述事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会 议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的意见。同时，公司监 事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意 的意见，本事项尚需提交公司股东大会审批。现将公司本次部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-052 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 分配比例：每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除杭州奥泰 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年中期利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、第 三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 期 末 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象的核查意见 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规及规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）首次授予激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下： （一）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-054 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024 年 9 月 19 日； ●限制性股票授予数量：121.20 万股，约占公司目前股本总额 7,928.0855 万股的 1.53%； ●股权激励方式：第二类限制性股票。 根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的规定，杭州奥泰生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公 司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董 事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 9 月 19 日 为本次激 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）担任杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构。根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本 保荐机构对奥泰生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公开 发行人民币普通股 13,500,000 股，每股发行价格为人民币 133.67 元，募集资金 总额为 1,804,545,000.00 元；扣除发行费用 161,27 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） 一、 限制性股票激励计划首次授予的分配情况 | 姓名 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划首次授出 | | | | | （万股） | 权益数量的 | 司股本总额 | | | | | 比例 | 的比例 | | 核心业务或技术骨干人员及公司董事会认为需 | | 121.20 | 100.00% | 1.53% | | 要激励的其他员工（共计 56 | 人） | | | | | 首次授予合计 | | 121.20 | 100.00% | 1.53% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激 励计划提交股东大会审议时公司总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：奥泰生物 证券代码：688606 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、 | 本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、 | 本次激励计划首次授予条件成就情况说明 7 | | 六、 | 本次激励计划的首次授予情况 8 | | 七、 | 本次激励计划的首次授予日 11 | | 八、 | 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 九、 结论性意见 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州 年限制性股票激励计划首 | | ...

关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股份有限公司 (以下简称"奥泰生物"或"公司")的委托，指派本所律师根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《杭 州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定就公司实 施2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的首次授予(以下简称"本 次授予")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件，包括但不 限于公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明。在公司保证 提供了本所 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-055 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-051 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的形式发出会议 通知，于 2024 年 9 月 19 日上午 10：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《杭 州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》； 监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案，充分考虑了公司 ...