证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<202 ...

礼丰律师事务所 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股份有限公司 (以下简称"奥泰生物"或"公司")的委托，指派本所律师根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《杭 州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定就公司实 施 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的授予价格调整(以下简 称"本次调整")、首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象第一个归属期 归属条件成就(以下简称"本次归属")及部分限制性股票作废(以下简称"本次作 废")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及 首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州 | | | | 奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）之独立财务顾问报告》 | | 奥泰生物、本公司、公司 | 指 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | | | 划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 203,226,543.55 | -8. ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 10 月) 第二章 董事会职权 1 第一条 为完善杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和 科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，按照法律法规、规范性文件、 《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常 事务。 第五条 董事会成员人数、组成等由《公司章程》规定。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制 ...

第一章 总则 杭州奥泰生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 10 月) 第二章 对外担保对象的审查 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 1 第一条 为规范杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。公司的控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，视同公司行为，应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或 股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。担保形式包括保 证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 1 第一条 为加强、规范杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《杭州奥泰生物技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责募集资金的管理，确保本办法的有效实施。公司的董事和 高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司 募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者公开 发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会提名委员会 委员签字: 0 高 飞(签字): (以下无正文，为《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页) 委员签字: RNP Par 2 郑展望(签字): 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号- 规范运作》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定,公司第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈善基先生的个人履历等相关资 料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董 事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符 合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则,其任职资格 ...

第一章 总则 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第一条 为加强对杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监 督与管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025 年 10 月） 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下和利用他人账 户持有的公司股份及其衍生品种变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖公司股票，视作本人所 为，也应该遵 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 30 日召 开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公 司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-050 | 陆维克、傅燕萍、宓莉、杭州竞冠投资 | 陆维克、傅燕萍、宓莉、杭州竞冠投资 | | --- | --- | | 管理有限公司、杭州群泽投资管理有限 | 管理有限公司、杭州群泽投资管理有限 | | 公司、上海文叶商务咨询服务合伙企业 | 公司、上海文叶商务咨询服务合伙企业 | | (普通合伙)、杭州靖睿投资管理合伙企 | (普通合伙)、杭州靖睿投资管理合伙企 | | 业(有限合伙)、杭州海邦巨擎创业投资 | 业(有限合伙)、杭州海邦 ...