证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-071 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会认为：公司确认 2024 年度日常关联交易并对 2025 年度日 常性关联交易情况进行预计是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理 预计，预计发生的日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，关联交易定价 合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关 联交易有利于公司经营业务发展，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形 成依赖。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出会 议通知，于 2024 年 12 月 25 日上午 10：00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开程序和方式符合《中华人民共和国公 ...

关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<募 投项目延期>的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行 调整。 上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监 事会发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上 述事项出具了明确同意的核查意见。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-069 杭州奥泰生物技术股份有限公司 结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途 及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预期达到可使用状态日 期进行调整，具体如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公 开发行 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披 露、监督与管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事和高级管理人员名下和利用他 人账户持有的公司股份及其衍生品种变动的管理。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员可以通过上海 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-072 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总 则 公司不得成为对所投资的企业或项目承担连带责任的投资人。 第一条 为了加强杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司(以下统称"子 公司")的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司及其子公司在境内外进行的以盈利或 保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： (一) 新设立企业的股权或权益性投资； (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四) 公司经营性项目及资产投资； (五) 股票、基金投资； (六) 债券、委托贷款及其 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其 第二章 对外担保对象的审查 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 1 第一条 为规范杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。公司的控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，视同公司行为，应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或 股东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。担保形式包括 保证、抵押及质押 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-068 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | 本年年初至 | | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 本次预 | 占同类业 | 2024 年 11 | 占同类业 | 际发生金额 | | 易类别 | | 计金额 | 务比例 | 月 30 日实 | 务比例 | 差异较大的 | | | | | | 际发生金额 | | 原因 | | | 杭州宏泰生物技 | 400.00 | 1.33% | 203.80 | 1.06% | - | | 向关联 | 术有限公司 | | | | | | | 人购买 | 杭州英健生物科 | 200.00 | 0.67% | - | - | - | | 原材料 | 技有限公司 | | | | | | | ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公开 发行人民币普通股 13,500,000 股，每股发行价格为人民币 133.67 元，募集资金 总额为 1,804,545,000.00 元；扣除发行费用 161,278,093.75 元后，募集资金 净额为 1,643,266,906.25 元，上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募 集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体 情况详见公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户")，募 集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金专户数 1 第一条 为加强、规范杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规和规范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-070 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 特此公告。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于公司制定及修订部分治理制度 的相关议案。现将有关情况公告如下： 杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其 他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订 部分内部治理制度。具体明细如下表： 2024 年 12 月 26 日 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 ...