关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件(以下统称"法律法规")及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-018 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,229,856 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,229,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.3588 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3588 | 注： ...

Core Viewpoint - The company, Aotai Biological Technology Co., Ltd., is experiencing growth in its stock performance and financial metrics, indicating a positive outlook in the medical device industry despite its lower valuation compared to industry averages [1][2]. Company Overview - Aotai Biological specializes in the research, production, and sales of in vitro diagnostic reagents, with a diverse product range including over 1,200 types of POCT rapid diagnostic reagents [1]. - The company has received multiple accolades, including being recognized as one of the top 500 innovative high-tech enterprises in Zhejiang Province and one of the top 50 medical device companies in China for 2022-2023 [1]. Financial Performance - For Q1 2025, the company reported a revenue of 208 million yuan, representing a year-on-year increase of 4.28%, and a net profit of 61.22 million yuan, which is a 36.68% increase compared to the previous year [2]. - The gross profit margin for the company stands at 55.63% [2]. Market Position - As of May 12, the company's stock closed at 65.25 yuan, with a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 16.22, significantly lower than the industry average PE of 49.84 [1][2]. - The total market capitalization of Aotai Biological is 5.173 billion yuan [1]. Shareholder Information - As of March 31, 2025, the number of shareholders for Aotai Biological has increased to 5,431, with an average holding value of 352,800 yuan per shareholder [1].

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Hangzhou Aotai Biotechnology Co., Ltd. is set to ensure the rights of shareholders and maintain order during the meeting, with specific procedures outlined for attendance, voting, and participation [1][2][3]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders or their proxies must arrive 30 minutes before the meeting to sign in and present necessary identification [2]. - Only authorized personnel, including shareholders, directors, supervisors, and invited guests, are allowed to enter the meeting venue [1][2]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the agenda and time limits for speaking [2][3]. Group 2: Voting Mechanism - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting, with specific timeframes for each method [5][9]. - Shareholders must express their opinions on each voting item as "agree," "disagree," or "abstain," and any errors in voting will be considered as abstentions [3][4]. Group 3: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 866.58 million yuan, representing a 14.83% increase from 2023 [41]. - The net profit attributable to shareholders was 302.47 million yuan, with a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses by 61.67% [41][42]. - The company’s basic earnings per share rose to 3.82 yuan, marking a 67.54% increase compared to the previous year [41][42]. Group 4: Governance and Oversight - The board of directors held eight meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [14][17]. - The supervisory board conducted oversight of the company's operations and financial status, confirming that all activities adhered to legal standards [35][36]. - Independent directors played a crucial role in enhancing decision-making quality and risk management through their expertise [28].

!"#$%&'()*+,-./01 23456789:;<=+,/01 2024>?@ABCDEFG1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司 （以下简称"奥泰生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，负责奥泰生物 首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具2024年度持续督导 跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与奥泰生物签订《保荐协议》， | | 2 | | 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导 ...

!"#$%&'()*+,-./01 23456789:;<=+,/0>?/@AB<CD EFGHIJK1 )*LMNOPQR1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期间为2021年3 月25日至2024年12月31日。目前，持续督导期已经届满，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规文件要求，申万 宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）按照《 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688606 股票简称：奥泰生物 2025 年 5 月 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | 议案一 | 关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 议案三 | 关于《公司 2024 | 年年度报告及其摘要》的议案 | 22 | | 议案四 | 关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 23 | | 议案五 | 关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | 26 | | 议案六 | 关于《2024 | 年度利润分配方案》的议案 | 28 | | 议案七 | 关于《2025 | 年度董事薪酬与考核方案》的议案 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company is recognized as a leading player in the POCT (Point-of-Care Testing) sector, with performance consistently exceeding expectations [1][3] - The company has a strong international market presence, exporting to over 170 countries and regions, with more than 90% of sales coming from overseas [3] - The company has demonstrated significant innovation capabilities, with a total of 196 authorized patents/software copyrights as of 2024, including 35 invention patents [3] Financial Performance Summary - For 2024, the company achieved total revenue of 866.58 million yuan, a year-on-year increase of 14.83% [9] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 302.47 million yuan, up 67.5% year-on-year [9] - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected at 3.82 yuan, with future projections of 4.55 yuan for 2025 and 6.17 yuan for 2026 [1][10] Revenue and Profit Forecast - The company expects to generate revenues of 1,130.36 million yuan in 2025 and 1,490.89 million yuan in 2026, with corresponding net profits of 361.10 million yuan and 489.49 million yuan [1][10] - The projected EPS for 2025 and 2026 is 4.55 yuan and 6.17 yuan respectively, with a P/E ratio of 14.26 and 10.52 [1][10] Market Position and Strategy - The company has a competitive edge in high-end markets, particularly in Europe for drug testing products, and is actively expanding its customer base through participation in international industry exhibitions [3][9] - The company’s product portfolio is diverse, with significant contributions from infectious disease testing and drug abuse detection products, which saw revenue growth rates of 33.07% and 13.70% respectively in 2024 [9]

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《董事会审计委员会工作细则》"）等规则制度的相关规定，杭州奥泰生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由周亚力（独立董事、会计专业人士）、 郑展望（独立董事）、赵华芳（非独立董事）三名董事组成，其中周亚力为主任 委员。公司董事会审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知 识，能够胜任审计委员会工作职责。2024 年度，审计委员 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-016 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网 ...