证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 2 日上午 10：00 在公司会议室以 现场会议的方式召开，监事会主席高跃灿先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《杭州 奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-042 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不 确定性，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 2、公司及子公司拟开展交易额度不超过3,000万美元（或等值其他货币） 的外汇衍生品业务，主要包括远期结售汇和外汇期权等业务。同时授权公司管理 层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在有效期内可以滚动使用。 3、公司于2024年9月2日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交 股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-044 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：奥泰生物 证券代码：688606 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 9 月 -1- 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）担任杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件的相关规定，本保荐机构对奥泰生物本次开展外汇衍生品 交易业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模持续增长，收支结算币别及期 限的不匹配导致外汇风险敞口不断扩大。同时，受国际政治、经济形势等因素影 响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为有效管理外汇风险， 确保公司财务稳健，开展外汇衍生品交易成为重要手段。 公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易业 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、引言 本报告旨在分析公司开展外汇衍生品交易的可行性，通过详细阐述背景、必 要性、可行性、业务概述、风险分析及风险控制措施等方面，为公司决策提供科 学依据。 二、背景分析 随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模持续增长，收支结算币别及期 限的不匹配导致外汇风险敞口不断扩大。同时，受国际政治、经济形势等因素影 响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为有效管理外汇风险， 确保公司财务稳健，开展外汇衍生品交易成为重要手段。 三、外汇衍生品交易概述 外汇衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，主 要包括外汇远期合约、外汇期货、货币期权和货币互换等。公司通过开展外汇衍 生品交易，旨在锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险，提高公司应对外汇市 场波动的能力。 四、必要性和可行性分析 （一）必要性 3、支撑业务发展：稳定的汇率和利率环境有助于公司更好地规划国际业务， 提高业务运营效率。 （二）可行性 1、业务基础扎实：公司国际业务持续发展，外汇收支规模较大，为开展外 汇衍生品交易提供了坚实的基础。 2、管理制度完善： ...

> 开源证券 医药生物/医疗器械 公 司 研 究 奥泰生物（688606.SH） 2024 年 08 月 31 日 2024Q2 利润大超预期，产品毛利率显著提升 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | | | | 日期 | 2024/8/30 | | 当前股价 ( 元 ) | 52.50 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 81.10/45.17 | | 总市值 ( 亿元 ) | 41.62 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 20.76 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.79 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.40 | | 近 3 个月换手率 (%) | 56.54 | 股价走势图 -30% 0% 30% 60% 90% 2023-08 2023-12 2024-04 奥泰生物 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《深耕全球 POCT 市场，创新引领毒 检领域 — 公 司 首 次 覆 盖 报 告 》 -2024.7.29 | --- | --- | |-------- ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-037 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-035 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将根据《企业会计准则解释第17号》的相关规定 执行，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发 布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号") 的相关规定，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对原采用的 相关会计政策进行相应变更，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-036 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年8月19日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024 年8月30日上午10：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 ...