广东九联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2026年2月 1 / 15 | 2026 | | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案 | 1. | 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 | | | | 和相关主体承诺（修订稿）的议案 7 | | 附件 | | …………………………………………………………………………………………………………………………………8 | 广东九联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《广东九联科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真做好召开股东会的各项工 作，特制定本须知： 一、 ...

Group 1 - The company held its sixth board meeting on October 10, 2025, where it approved the proposal for a simplified procedure to issue shares to specific targets for the year 2025 [2][10] - A revised proposal for the share issuance was approved in a subsequent board meeting on February 12, 2026, and the related documents were disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2][10] - The issuance plan does not imply any substantive judgment or approval from regulatory bodies, and its effectiveness is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration by the China Securities Regulatory Commission [2][10] Group 2 - The company announced a change in its sponsor institution and representatives, appointing Guolian Minsheng Securities as the new sponsor for the 2025 share issuance [4][6] - The previous sponsor, Shenwan Hongyuan, will transfer its ongoing supervisory responsibilities to Guolian Minsheng due to the new appointment [6][7] - The company expressed gratitude to Shenwan Hongyuan and its representatives for their work during the supervision period [7] Group 3 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on March 3, 2026, with both on-site and online voting options available for shareholders [11][14] - The meeting will discuss several proposals, including the revised plan for the share issuance and measures to mitigate the dilution of immediate returns for shareholders [14][45] - Shareholders must register to attend the meeting, and specific voting procedures are outlined for different types of shareholders [19][20]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-011 广东九联科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 | 预案章节 | | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | - | 1、更新了本次发行的具体发 | | | | | 行情况； | | | | | 2、更新了部分重大事项的审 | | | | | 议情况。 | | 释义 | | - | 更新了本次预案的释义。 | | 第一节 | 本次发行 | 三、发行对象与公司的关系 四、本次向特定对象发行股票方案概要 五、本次向特定对象发行股票是否构成 关联交易 | 1、更新了本次发行的具体发 | | | | | 行情况； | | | | | 2、更新了本次发行是否涉及 | | | | | 构成关联交易的情况； | | 股票方案概要 | | 六、本次向特定对象发行股票是否导致 | 3、更新了公司控股股东及实 | | | | 公司控制权变化 | 际控制人的发行前后持股情 | | | | 七、本次发行已取得批准的情况及尚需 | 况； | | | | ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-009 广东九联科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"）担任首次公开发行股票的保荐机构，民生证券对公司 的持续督导期原定至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 ...

广东九联科技股份有限公司 股票简称：九联科技 股票代码：688609 科技创新领域的说明 （修订稿） $$\underline{{{-\lnot\exists\vdash}}}\neg\lambda\not\exists\neg\neg\exists$$ 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 关于本次募集资金投向属于 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 报告期内，公司主营业务为智能终端、通信模块及行业应用解决 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-012 广东九联科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股 份有限公司 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 关于公司 1 | 2025 年度以简易程序向特定对象 | | | | 发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和 | √ | ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-008 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 12 日以现场会议结合通讯表决方式召 开。会议通知和会议资料已于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规则以 及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注 ...

Group 1 - The company Jiulian Technology announced on February 12, 2026, that its sixth board meeting was held, discussing the proposal for a simplified procedure to issue stocks to specific investors for the fiscal year 2025 [1] - Notable investors Ge Weidong and Fang Wenyuan each invested 1 billion yuan in the company, leading to a significant increase in the company's stock price [1] - Historical analysis indicates that participation of prominent investors in private placements has resulted in both gains and losses [1]

广东九联科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关 要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即 期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）影响分析的假设条件 以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分 析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者 不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任，具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票的预案 （修订稿） 二零二六年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述 本次以简易程序向特定对象发行 ...