166 已经济发展中观 17.1分超 广东九联科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0500495号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 由法 Tal. 027-86701215 在■ Fay· 027-85424329 审计 报 告 众环审字(2025)0500495号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东九联科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

关于广东九联科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0500319号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 公路線都被撥城。法律經濟之中所公 tt 2 1 6 品 年 元 2 2 2 1 2 1 2 8 4 电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 关于广东九联科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0500319 号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划终止相关事宜的法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限公 司（以下简称九联科技或公司）委托，作为公司 2022 年员工持股计划（以下简称本次 员工持股计划或 2022 年员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、行政法 规、规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司根据《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订案）》终止 2022 年员工持股计划相关事宜，出具本法律 意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内 （以下 ...

关于广东九联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：广东九联科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0752-5795189 关于广东九联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0500318号 目 起始页码 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 于广东九联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500318号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 专项审核报告 1 为了更好地理解贵公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇 总表应当与己审的财务报表一并阅读。 任何其他日的。 合伙) 中宙公 中国·武汉 中国注册会计师: 手丘 Rth - 2 中国注册会计师: 魏晓燕 2025年4月23日 审核报告第1页共1页 本审核报告仅供广东九联科技股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作 关于广东九联科技股份有限公司 202 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司审计委员会担任召集人委员、提名委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 李东出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理 工大学会计学专业，本科学历。2015 年 1 月-2020 年 8 月工作于紫光日东科技（深 圳）有限公司，任审计部总监，2020 年 9 月至 2022 年 10 月工作于深圳市明信 测 ...

广东九联科技股份有限公司 股东会议事规则 广东九联科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及 决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司股东会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东会的比例。股东会时间、地 点的选择应有利于尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | 第八章 | 通知与公告 54 | | 第一 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东九联科技股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。本制度所称"信息披 露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人 （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组交易对方及其相关人 ...

广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。本制度所称"信息披 露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人 （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组交易对方及其相关人 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任召集人委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东 ...