证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议表决方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 在 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。 本议案 ...

广东九联科技股份有限公司 !会第三次会议决议 /(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议 广东九联科技股份有限 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月23日以现场会议表决方式召 开,由监事梁文娟召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 在 2024 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作, 科学决策,积极推动公司各项业务发展。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票向谜。获全体监事一致通过。 本议案须提请公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 (二)《关于公司 2024年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避。获全体监事一致通过。 (三)《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现结合公司 ...

广东九联科技股份有限公司 第六届董 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出 席董事 7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划 指引,各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避;获全体董事一致通过。 (二)《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 在 2024年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学 决策,积极推动公司各项业务 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-014 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划 指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体 ...

广东九联科技股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-016 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2024 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2024 年度经营情况 及 2025 年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论， 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 141,583,977.66 元，2024 年公司合并报表归 属公司 ...

广东九联科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 OUNTANTS CHINESE INS e of bi 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东九联科技股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中审公开 士 在 中国注册会计师:_ 魏晓燕 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划终止相关事宜的法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限公 司（以下简称九联科技或公司）委托，作为公司 2022 年员工持股计划（以下简称本次 员工持股计划或 2022 年员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、行政法 规、规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司根据《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订案）》终止 2022 年员工持股计划相关事宜，出具本法律 意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内 （以下 ...

众环专字（2025）0500320号 目 录 专项核查报告 1 起始页码 关于广东九联科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 郎歌曲庭 · 430077 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0500320号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024年度财务报表"） 的基础上，对后附的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据，是广东九联科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行 核查 ...

166 已经济发展中观 17.1分超 广东九联科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0500495号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 由法 Tal. 027-86701215 在■ Fay· 027-85424329 审计 报 告 众环审字(2025)0500495号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东九联科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

关于广东九联科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0500319号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 公路線都被撥城。法律經濟之中所公 tt 2 1 6 品 年 元 2 2 2 1 2 1 2 8 4 电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 关于广东九联科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0500319 号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的 ...