杭州西力智能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等相关规定和要求，努力做到诚实、 勤勉、独立履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 发表独立意见；力求维护公司和公众股东的合法权益、促进公司规范运作；发挥 在各专门委员会中的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚启辉，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，毕业于北京大学，现任浙江大学管理学院副教授，浙江省数字化发展与治 理研究中心研究员，中国注册会计师非执业会员；兼任浙江航民股份有限公司独 立董事。 2020 年 1 月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员 ...

(二) 独立性情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员 会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企 业任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例1%以 上，均不是本公司前10名股东中的自然人股东，均不在直接或者间接持有本公 司已发行股份5%以上的股东单位或者本公司前五名股东单位任职，未在公司控 股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与本公司及本公司控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，未与本公司及本公司控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来，不存在为本公司及本 公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等服务的情形。 1 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 杭州西力智能科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（ ...

作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属股票事项 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 致：杭州西力智能科技股份有限公司 根据杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受西力科技委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 等法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《杭州西力智能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 "《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通 讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中监事胡全胜、杨培勇以通讯 方式出席本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-016 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 5 票 ...

第一条 为进一步规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。 杭州西力智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 7 页 | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 8 页 | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 页 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4437 号 杭 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 278,015,755.77 as of the end of 2023[6]. - A cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares (including tax) is proposed, amounting to a total of RMB 44,067,396.90, which represents 59.19% of the net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥565,181,951.87, representing a year-on-year increase of 4.21% compared to ¥542,342,572.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥74,456,846.40, which is a 17.00% increase from ¥63,638,384.89 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities surged by 98.05% to ¥136,336,649.93, primarily due to improved cash collection from sales[24]. - Basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.50, up 19.05% from ¥0.42 in 2022[24]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥1,007,643,716.38, a slight decrease of 0.09% from ¥1,008,595,043.29 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 6,689.23 million RMB, up 12.32% from the previous year[78]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.08% of operating revenue, an increase of 0.67 percentage points from 5.41% in 2022[24]. - The company has obtained a total of 107 patents, including 22 invention patents, 71 utility model patents, and 14 design patents, demonstrating strong technological capabilities in the energy metering sector[40]. - The company has established a multi-departmental collaborative R&D system, focusing on continuous improvement and innovation in new products and technologies[41]. - Total R&D expenditure reached ¥34,383,627.36, an increase of 17.11% compared to ¥29,360,441.11 from the previous year[60]. - The company is focusing on enhancing product efficiency and quality through various R&D projects, including the upgrade of smart electric meters[62]. - The company completed several R&D projects, including the upgrade of the 2020 version of smart electric meters, with a total investment of ¥2,500,000.00[61]. Market and Sales - The company has expanded its market presence internationally, exporting products to regions including Southeast Asia, South Asia, South America, and Africa[48]. - The company won bids totaling 349.47 million yuan in the second batch of tenders from the State Grid, a 49.28% increase from the previous year[36]. - The company achieved operating revenue of 565.18 million yuan in 2023, an increase of 4.21% compared to the previous year[37]. - The revenue from three-phase electric meters increased by 127.18%, while the cost rose by 96.47%, primarily due to increased orders from the State Grid[84]. - Domestic revenue reached 509,449,733.70 CNY, with a year-on-year increase of 12.31%, while foreign revenue fell by 42.15%[84]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[126]. - The company has established a robust internal control system to enhance risk prevention and operational standards[127]. - The total pre-tax compensation for all listed directors and supervisors amounted to 5,087,400 RMB, with no changes in shareholding for the reporting period[131]. - The company has established a comprehensive internal control governance system to protect the rights and interests of shareholders and creditors[196]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, forming an ESG management team to oversee economic, social, and environmental actions[178]. - The company implemented a photovoltaic power generation project at its Deqing plant, utilizing 1,570.32 MWh of green electricity, saving 628.13 tons of standard coal, and reducing carbon dioxide emissions by 1,565.61 tons during the reporting period[189]. - The company has adopted carbon reduction measures, including the use of photovoltaic power generation to lower carbon emissions[188]. - The company has established a charity fund to support cancer patients and has engaged in various charitable activities[179]. - The company contributed a total of 100,000 yuan to charity in November 2023 for low-income groups in Deqing County and for other charitable projects[192]. Employee Management - The company employed a total of 470 staff, with 306 in the parent company and 164 in major subsidiaries[150]. - The workforce included 222 production personnel, 45 sales personnel, 103 technical personnel, 7 financial personnel, and 93 administrative personnel[151]. - The company has established a fair and competitive compensation policy, ensuring that cash dividends are distributed based on the company's profitability and investment plans[155][156]. - The company has a structured training management system to support employee development aligned with corporate goals[153]. Future Outlook - The company anticipates continued growth in the smart grid investment market, with expected investments exceeding 2.9 trillion RMB during the "14th Five-Year Plan" period[118]. - The company aims to strengthen its core business in electric energy metering while expanding into new energy and public energy metering markets[120]. - The company plans to enhance product development in smart meters and energy data collection terminals to meet new market standards and customer demands[121]. - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[134].

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-015 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四) 至 5 月 6 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：宋毅然 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-014 杭州西力智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 13.00 元 /股，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购 的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002），2024 年 2 月 21 日披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告 ...