中信证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任广州 凯金投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以 下简称"询价转让"）方式减持所持有的广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"安凯微"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 3 月 10 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 2025 年 | 3 月 | 10 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 12.96 元/股，为安凯 微询价转让定价日（即 2025 年 3 月 13 日）收盘价 14.21 元/股的 91.20%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 11 家，涵盖了基金管理 公司、私募基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 1,138 万股，对应的 有效认购倍数为 2.90 倍。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-016 广州安凯微电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 广州凯金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向广州安凯 微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"、"公司"）提供的信息内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2025 年 3 月 13 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 12.96 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （三）本次询价转让 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-015 广州安凯微电子股份有限公司 股东询价转让计划书 广州凯金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向广州安 凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与安凯微首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东 为广州凯金投资合伙企业（有限合伙）； 出让方拟转让股份的总数为 3,920,000 股，占公司总股本的比例为 1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级 市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2025 年 3 月 10 日，出让方所持首 ...

中信证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受广州安凯微电子股份有 限公司（以下简称"安凯微"）股东广州凯金投资合伙企业（有限合伙）委托， 组织实施本次安凯微首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询 价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本 次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-013 广州安凯微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自第二届董事会第五次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,099,132 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.79% | | 累计已回购 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-014 广州安凯微电子股份有限公司 关于发布新一代低功耗蓝牙芯片的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 新产品概述 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日推出物联网蓝牙音 频芯片 AK1080 系列。AK1080 系列是公司第五代蓝牙芯片，采用 22nm 工艺制程， 内置 RISC-V 内核。AK1080 系列具有低功耗、支持经典蓝牙（BR/EDR）与 BLE 双模、高品质音频及良好兼容性等特点，可应用于智能耳机（TWS、OWS）、智能 头盔、蓝牙双模透传等场景。针对该系列芯片，公司同步发布 AnyBlue1080 系统 平台产品开发包及解决方案。 • 支持 PDM、I2S、UART、TWI、SPI、SAR ADC 等模块的系统驱动程序； • 提供内核及驱动接口工具； • RISC-V64-unknown-elf-gcc 交叉编辑工具； • 开发环境：VSCode + CMake； • 支持通过配置工具进行方案开发，无需 ...

Financial Performance - The company reported total revenue of RMB 52,709.19 million for 2024, a decrease of 7.94% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was RMB -5,676.82 million, representing a decline of 311.48% year-on-year[3] - The basic earnings per share decreased by 275% to RMB -0.14[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB -6,239.42 million, a decline of 945.75% year-on-year[3] Return on Equity and Assets - The weighted average return on equity fell by 6.35 percentage points to -3.81%[3] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 166,458.13 million, down 0.28% year-on-year[6] - The equity attributable to the parent company decreased by 5.91% to RMB 144,099.81 million[6] - The net asset value per share attributable to the parent company decreased by 5.91% to RMB 3.68[6] Research and Development - The company increased its R&D investment to enhance the competitiveness of its IoT camera chip products[5] Market Competition - The company faced pressure on product prices due to intensified competition in the semiconductor industry, impacting overall gross margin[5]

海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 物联网领域芯片研发升级及产业化项目原计划总投资 63,500.00 万元，根据 2023 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议 审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公 司根据募集资金投资项目实施计划和募集资金到位等实际情况，调整后物联网 领域芯片研发升级及产业化项目投资总额 55,385.90 万元，资金来源为公司首次 公开发行 ...

海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 注 1：以上数据未经会计师审计或审阅； 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 物联网领域芯片研发升级及产业化项目原计划总投资 63,500.00 万元，根据 2023 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议 审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公 司根据募集资金投资项目实施计划和募集资金到位等实际情况，调整后物联网 领域芯片研发升级及产业化项目投资总额 55,385. ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-009 广州安凯微电子股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意将"物联网领域芯片研发升级及产业化项目"、"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月和 2028 年 6 月。本次募投项目延期是公司结合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的 变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。公司监事会发表了明确同意的意见，海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东 ...