广州安凯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 市规则》"） （以 下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《广州 安凯微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-045 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 12 日上午 11:30-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公 司监事会主席何小维先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《公司监事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》（议案一） 经审核 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-050 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 会议资料 广州安凯微电子股份有限公 司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有 广州安凯微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到 手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书（加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一 份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-049 广州安凯微电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条 的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计 委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。广州安凯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由审计委员 会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对现行《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，并对现行 公司部分治理制度中涉及监事、监事会的相关条款及部分其他条 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-047 广州安凯微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》 （上证发〔2025〕68号）及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，报告详情如下： 一、募集资金基本情况 注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督 管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票 ...

广州安凯微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， ...

第五条 公司设立内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 广州安凯微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广州安 凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司以及具有重大影响的参股公司，上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 广州安凯微电子股份有限公司 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规和规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》、本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， ...

Core Viewpoint - The document outlines the major operational and investment decision-making management system of Guangzhou Ankai Microelectronics Co., Ltd, aiming to ensure scientific, standardized, and transparent decision-making processes while safeguarding the interests of the company and its shareholders [2][3]. Group 1: General Principles - The management of major operational and investment decisions follows principles of legality, prudence, safety, and effectiveness, focusing on controlling investment risks and emphasizing investment benefits [2]. - The company implements a layered decision-making system involving the shareholders' meeting, board of directors, and general manager, with subsidiaries having no authority to make external investment decisions [2][3]. Group 2: Decision-Making Scope - Major operational and investment matters include asset purchases or sales, external investments (excluding low-risk bank financial products), abandonment of rights, bank loans, and other transactions recognized by the Shanghai Stock Exchange [3][4]. - Investment projects requiring government approval must follow necessary procedures to ensure compliance with national macroeconomic policies [3][4]. Group 3: Decision-Making Procedures - Transactions meeting specific thresholds, such as asset totals exceeding 50% of the company's audited total assets or transaction amounts exceeding 50% of the company's market value, require board approval followed by shareholder approval [5][6]. - The company must provide audited financial reports or evaluation reports for transactions involving equity that meet the shareholder meeting's review standards [7][8]. Group 4: Execution and Supervision - The board of directors must continuously monitor the execution progress and investment effectiveness of major investments, taking timely actions if deviations from planned investments or expected returns occur [12][13]. - The company must ensure that investment projects are executed according to approved plans, with designated departments responsible for implementation and regular reporting to the board [12][13]. Group 5: Legal Responsibilities - Directors involved in decisions that violate laws or regulations, resulting in significant losses to the company, may be held liable for compensation [27][28]. - Project managers or responsible personnel who engage in misconduct during project implementation may face penalties and be required to compensate for losses incurred by the company [14][15].