广州安凯微电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广州安凯微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在广州市黄埔区市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信 用代码：91440116726819189A。 第三条 公司于 2023 年 1 月 13 日经上海证券交易所审核，于 2023 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股 98,000,000 股，并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州安凯微电子股份有限公司 英文全称：Gua ...

广州安凯微电子股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （邰志强） 2024 年度，本人邰志强作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关规定， 勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邰志强，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位，硕士研究生学历。1990 年至 2000 年，任国务院发展研究中心助理研 究员；2000 年至今，任马力 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张海燕） 现将本人 2024 年度的具体履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张海燕，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997 年至今，历任清华 大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教 授；2020 年 9 月至今，任安凯微独立董事。 （二）独立性及任职资格说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主 要社会关系人员均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没 有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。自公司 2023 年 6 月底在上交 所科创板上市以来，本人定期积极配合公司确认与本人有关的关联关系变化情 况并及时做好相关信息更新，确保本人独立董事任职的独立性未受影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李军） 2024 年度，本人李军作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现本人在 2024 年度履职的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李军，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1992 年， 任教于清华大学；1997 年至 1999 年，先后任 EXAR 和 TeraLogic 高级软 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-031 广州安凯微电子股份有限公司 关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》，表决结果： 1、《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃 权0票。 2、《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)【以下简称"胡胜发"】先生、王彦 飞先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 3、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 一、2024年度薪酬执行情况 1、公司独立董事2024年度薪酬情况 鉴于， ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-029 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会独立董事2025年第二 次专门会议，审议通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用 最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、 可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董 事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施 ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《广州 安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，切实对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013年12月，转制为特殊普通合伙企业。2019年7月 ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》 1、《关于 2023 | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 4、《关于 年度公司申请综合授信额度暨关联担保 2024 | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 5、《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 | | | 第二届董事 | | | | | 履行监督职责情况报告的议案》 | | | 会审计委员 | 2024 | | 年 | 4 | 年度会计师事务所履职情况的评估报告 6、《关于 2023 | | 1 | 会 年 2024 | 月 25 | | 日 | | 的议案》 | | | 第一次会议 | | | | | 7、《关于 202 ...

公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州安凯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-030 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公 司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 具体的情况如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 （四）委托理财的产品类型和实施方式 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营 资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知 存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不得 用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。 经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项 投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 二、审议程序 公司于 20 ...