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安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司对外担保管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益,规范广州安凯微电子股份有限公司(以 下简称"公司")的对外担保行为,规避和降低经营风险,促进公司持续稳定发 展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《广 州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押、保证或其他形式的担保,包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 公司的子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的,公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。 公司的子公司为公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的,视同公司提 供担保,应当遵守本制度的相关规定。 第四条 未 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州安凯微电子股份有限公司 (以下简称"公司")的组 织和行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")规定,特制定本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各项 规定,认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信勤 勉的责任,不得阻碍股东会依法履行职权。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (九)审议批准《公司章程》规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司关联交易管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")与关 联方之间的关联交易行为,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益,保护广大投资者特别是中小投资者的利益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股 票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时,应遵循以下原则: (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易; (二)确定关联交易价格时,应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则,原则上不偏离市场独立第三方的标准; (三)公司与关联人之间的交易应当签订书面协议,明确交易双方的权利义 务及法律责任; (四)公司董事会或股东会审议关联交易事项时,关联董事和关联股东回避 表决; (五)公司董事会应当根据客观 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,规范控股股东、实际控制人对公司的行为,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《广 州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定 本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定,均同样适用于 其关联方。 第三条 本规范所称控股股东,是指具备下列条件之一的股东: (一)直接持有公司股本总额50%以上的股东; (二)持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东; (三)中国证监会、证券交易所认定的其他情形。 第四条 本规范所称实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的自然人或法人。具有下列情形之一的,构成控制: (一)持有公司 50%以上的股份,但 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会科学 决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》(以下简称"《指引》")和《广州安凯微电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规 定,制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名 委员会等专门工作机构,专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会 授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 第五条 董事会下设证券事务部为董事会的日常办事机构。证券事务部负责 公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息 披露事务等事宜,处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司累积投票制实施细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,规范公司董事的选举,切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制,是指公司股东会选举董事时,每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事,也可以将投票权分散行使、投票给 数位候选董事,最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。 第四条 股东会就选举董事进行表决时,可以实行累积投票制。公司上市后, 选举两名以上董事时,公司应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董 事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事,不含由职工代表 担任的董事。 第六条 股东会选举产生的董事人数及 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构,促进广州安凯微电子股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作,维护公司整体利益,有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《科创板自律监管指引第 《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 公司独立董事 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司董事、高级管理人员行为规范
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
广州安凯微电子股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,规范董事及高级管理人员对公司的行为,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《科创板上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《广州安凯 微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规范。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、上海 证券交易所(以下简称"证券交易所")相关规定和《公司章程》,忠实、勤勉 履职,严格履行其作出的各项声明和承诺,切实履行报告和信息披露义务,维护 公司和全体股东利益,并积极配合证券交易所的日常监管。 第三条 董事、高级管理人员应当监督公司的规范运作情况,积极推动公司 各项内部制度建设,主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况对公司 的影响,在其职责范围内尽到合理注意义务,不得 ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司章程
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
第一章 总则 第一条 为维护广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、 《上市公司章程指引》、 公司在广州市黄埔区市场监督管理局登记注册,取得营业执照,统一社会信 用代码:91440116726819189A。 第三条 公司于 2023 年 1 月 13 日经上海证券交易所审核,于 2023 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公众发行人民币普通股 98,000,000 股,并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文全称:广州安凯微电子股份有限公司 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简 称"《股票上市规则》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 广州安凯微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起设立方式设立,由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 英文全称:Guangzhou Anyka Microe ...
安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-13 12:19
证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-048 广州安凯微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ?股权激励方式:限制性股票(第二类限制性股票) ?股份来源:广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")自 二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 ?股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《广州安凯微电子股份有限公司 激励对象授予 405.9804 万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司 核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力,在充 分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司 法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》 权激励信息披露》 (以下简称"《证券法》")、 《上 市公司 ...