深圳精智达技术股份有限公司 独立董事工作细则 广东·深圳 二〇二四年五月 深圳精智达技术股份有限公司 独立董事工作细则 深圳精智达技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳精智达技术股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-019 深圳精智达技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）至 5 月 24 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 jzd@seichitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024年第一季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年 ...

深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 （2024年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第四条 公司和信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对股票交易 价格或者投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事 项"），保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 1 深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出相 应声明并说明理由。信息披 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-017 深圳精智达技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业 园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-015 深圳精智达技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000（含）万元~5,000（含）万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1.70 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 103.66（含）万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~64.26 元/股 50.60 | 一、 回购股份的基本情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日，召开 第三届董事会第十七次会议，审议通 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 的影响，公司 1Q24 利润由盈转亏。 经营分析 持续加大研发投入，双轮共驱公司成长。公司持续加大自主研发 力度，23 年研发投入达 7.19 千万元，同比+56.02%，研发费用率 达 11.08%，研发重点方向为微显示检测设备，高端存储器 CP 测试 机和 FT 测试机等产品。公司 23 年新型显示检测设备业务实现收 入 5.65 亿元，同比+27.33%，半导体存储器测试设备实现收入 0.83 亿元，同比+45.52%，实现较大幅度增长。 存储测试机业务进展顺利，平台型存储测试设备公司雏形已现。 存储测试机技术难度大，价值量高，目前主要被爱德万、泰瑞达等 国外厂商占据主要市场份额。公司目前存储领域晶圆测试机样机 验证工作接近完成， FT 测试机的高速接口 ASIC 芯片已进入工程 流片阶段，为后续覆盖 HBM 等存储器件晶圆测试机做好供应链基 础。此外，公司探针卡产品、老化修复设备已批量交付，成为国内 主要存储厂商二供，平台型存储测试设备公司已初步形成。 公司是新型显示器件检测设备核心厂商。公司 23 年年报披露，目 前公司已经涵盖从 Cell 段到 Module 段所有 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue growth of 15% year-over-year, reaching a total of $500 million[12]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥648,563,325.45, representing a year-on-year increase of 28.53% compared to ¥504,584,397.07 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥115,684,848.18, a significant increase of 75.10% from ¥66,068,016.98 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,346,700.88, up 60.24% from ¥52,637,091.27 in 2022[23]. - The company's total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,996,487,508.09, reflecting a 107.39% increase from ¥962,685,876.33 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 185.25% to ¥1,719,227,487.47 from ¥602,710,504.39 in the previous year[23]. - The company's net profit attributable to shareholders increased by 75.10% compared to the same period last year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 60.24% due to expanded sales and improved profitability[26]. - Basic earnings per share increased by 53.26% year-on-year, with diluted earnings per share also rising by 53.26%, and the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses increased by 40.05%[26]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25%, focusing on innovative technologies and product enhancements[12]. - Research and development expenditure amounted to 71.85 million yuan, representing a 56.02% increase compared to the previous year[38]. - R&D investment for the year reached ¥71.85 million, accounting for 11.08% of total revenue, highlighting the company's commitment to innovation[92]. - The number of R&D personnel increased to 190, representing 37.11% of the total workforce, up from 136 and 31.12% respectively[85]. - The company has developed unique algorithms for 3D surface cover detection, achieving a dual-side detection accuracy of 19um at 600ms[10]. - The company has developed core technologies in ATE electrical signal detection, optical detection, and precision automation, with significant advancements in DRAM testing capabilities[68]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand into three new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share in each[12]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[23]. - Future guidance indicates a continued emphasis on innovation and potential mergers and acquisitions to drive growth[23]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[161]. - The company plans to invest in the development of new testing equipment for Micro LED and Micro OLED technologies to meet domestic demand and capture market opportunities[140]. Corporate Governance - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring the protection of investor rights and promoting sustainable development[145]. - The company ensures accurate and complete information disclosure, adhering to legal and regulatory requirements[149]. - The company continuously improves its governance structure and internal control systems to enhance operational standards[150]. - There were no violations of insider trading regulations during the reporting period, and no regulatory actions were taken against the company[151]. Risk Management - The company has disclosed potential risks in its management discussion and analysis section, particularly regarding forward-looking statements[7]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations due to overseas procurement and foreign currency transactions[97]. - Accounts receivable and contract assets accounted for 44.21% of the company's revenue, indicating potential liquidity risks[96]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 512, with 341 in the parent company and 171 in subsidiaries[177]. - The company has established a comprehensive internal training program covering various levels of employees, focusing on leadership and professional skills[179]. - Employee stock ownership includes 60 employees, representing 11.72% of the total workforce, with a total of 546.48 thousand shares held[198]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.72 per 10 shares (including tax), totaling RMB 34,972,372.49 (including tax), which represents 30.23% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and is pending approval from the shareholders' meeting[6]. Financial Management - The company experienced a net cash outflow from operating activities of -13,548,051.46 RMB, an improvement from -33,965,443.38 RMB in the previous year[103]. - The company reported a 52.16% increase in contract assets, amounting to 43.41 million yuan, due to an expansion in sales scale and an increase in warranty payments within the credit period[126]. - The company has established a supplier evaluation management system to protect supplier rights and ensure timely payments[199].

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-013 深圳精智达技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原 则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度公司计提各项减值准备合计 2,004.78 万元，具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2023 年计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 639.87 | 含应收账款、其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 1,364. ...

深圳精智达技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 深圳精智达技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 云求 原品六人 : 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] ...

深圳精智达技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004194 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度募集 | 1-4 | | | 资金存放与实际使用情况的专项报告 | | : 05 r 大學會計師 班務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 一、董 ...