关于调整2024年度利润分配方案每股分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-053 深圳精智达技术股份有限公司 重要内容提示： 一、调整前的利润分配方案 1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数 =29,884,722.28÷92,375,277≈0.32351元（含税）。 2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数 =0.32351×92,375,277=29,884,325.86元（含税，本次实际利润分配总额差异系每 股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实 施权益分派股权登记日的具体日期。 公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议、2025年5月 30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开第三届 董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议 案》等相关议案，并于 2025 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将公司《2025 年员工持股计 划》（以下简称"《员工持股计划》"或"本员工持股计划"）的最新实施进展情况公告 如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员 工总数为 40 人，缴纳认购资金总额为 50,787,720.00 元，对应认购公司回购专用证券账户 库存股 1,278,000 股。 确认书》，公司回购专用证券账户中所持 ...

深圳精智达技术股份有限公司 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-052 根据公司《员工持股计划》，本持股计划首次授予的股票分 3 期解锁，解锁时点分别 为自公司公告首次授予最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个 月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。锁定期届满后，本持股 计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核达成情况和持有人个人绩效考核实 际结果分配至持有人，各期权益具体解锁情况根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结 果确定。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开第三届 董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员 工持股计 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-051 深圳精智达技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 56.9149万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.61% | | 累计已回购金额 | 4,016.70万元 | | 实际回购价格区间 | 60.53元/股~75.19元/股 | 一、 回购股份的基本情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-049 深圳精智达技术股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第 四届董事会成员，并决定不设监事会。2024 年年度股东大会选举产生 5 位非独 立董事及 3 位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王磊先生， 共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议 案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任 ...

Group 1 - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association following the approval from the board and the annual general meeting [1] - The current board consists of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee representative director [1] - Wang Lei has been elected as the employee representative director for the fourth board, with his term starting from the date of the employee representative meeting [1] Group 2 - Wang Lei, born in 1968, has a background in automation from Huazhong University of Science and Technology and an MBA from Tsinghua University [4] - His previous work experience includes roles at IBM, Sun Microsystems, and Oracle (China) Software Systems Co., Ltd., where he served as a senior service manager [4] - As of the announcement date, Wang Lei does not hold any shares in the company and has no connections with major shareholders or other board members [4]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of shareholders by the company comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][9]. Group 1: Meeting Convening - The meeting was convened by the company's board of directors, which published the notice of the meeting on various platforms, including major newspapers and the Shanghai Stock Exchange website [2][3]. - The notice included details such as the meeting time, location, method, agenda, attendees, and registration process [2]. Group 2: Meeting Proceedings - The meeting was held on May 30, 2025, combining on-site and online voting methods, with specific time slots for each voting method [3]. - The meeting's time, location, and content were consistent with the published notice [3]. Group 3: Attendance and Voting Results - A total of 45 shareholders (or their representatives) attended the meeting, representing 36,090,074 shares, which is 39.0689% of the total voting shares [5]. - The meeting's voting results were verified and confirmed as legitimate, with all resolutions being passed by the required majority [9]. Group 4: Resolutions Passed - The following resolutions were passed: - Approval of the 2024 Board of Directors' Work Report with 36,077,564 votes in favor [5]. - Approval of the 2024 Supervisory Board's Work Report with 36,077,574 votes in favor [5]. - Approval of the 2024 Annual Report with 36,077,564 votes in favor [5]. - Approval of the profit distribution plan for 2024 with 36,076,564 votes in favor [5]. - Approval of the use of part of the raised funds for new projects with 36,076,564 votes in favor [6]. - Approval of the authorization for the board to handle small-scale financing matters with 36,066,964 votes in favor [6]. - Approval of the remuneration plan for non-independent directors with 14,095,671 votes in favor [7]. - Approval of the cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association with 35,767,737 votes in favor [7]. - Approval of the election of the fourth board of directors with significant majority votes [8].

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Shenzhen Jingzhida Technology Co., Ltd. was held on May 30, 2025, at Kingdee Cloud Building, Nanshan District, Shenzhen [1] - A total of 45 ordinary shareholders attended the meeting, holding 36,090,074 voting rights, which accounts for 39.0689% of the company's total voting rights [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high majority, including: - Proposal 1: 99.9653% in favor, 0.0347% against [1] - Proposal 2: 99.9653% in favor, 0.0347% against [1] - Proposal 3: 99.9653% in favor, 0.0347% against [1] - The voting method complied with the Company Law and the company's articles of association [1][6] Board Elections - The election of the fourth board of directors was conducted, with significant support for the candidates: - Non-independent director candidates received votes ranging from 89.8920% to 99.5915% in favor [4][5] - Independent director candidates also received strong support, with percentages above 97% [5] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements, ensuring the validity of the proceedings and voting results [6]

根据现行有效的《深圳精智达技术股份有限公司章程》，公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；职工代表董事由公司职工 代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一 致同意选举王磊先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王 磊先生与公司其余 8 位董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大 会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-050 深圳精智达技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）先后召开第三届董事会第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-048 深圳精智达技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,090,074 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,090,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0689 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.0689 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...