证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-012 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精 智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发 行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 9 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事胡殿君、陈美汐、邓仰东的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事胡殿君、陈美汐、邓仰东的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳精智达技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 深圳精智达技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳精智 达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作 制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人胡殿君，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大 学企业管理专业，硕士学历，中国非执业注册会计师、中国注册资产评估师。历 任深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有 限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天 电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理等 职。现任公司独立董事，大族激 ...

深圳精智达技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳精智达技术股份有限公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳精智达技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将 2023 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 2 月 1 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 ...

三、审计委员会履行监督职责的工作情况 深圳精智达技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按 照《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员 会工作细则》的有关规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员 会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事胡殿君先生、董事徐大鹏先 生、独立董事陈美汐女士共 3 名成员组成。胡殿君先生为会计专业人士，担任 审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 会议，并对相关议案发表专业意见。具体如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | | 一、审议通过《关于公司 年度 2020-2022 | | ...

深圳精智达技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002649 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 式得会计师行业统 您可使用手机"扫一扫"或进入 音平台 (http: 报告编码:京24 深圳精智达技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | | 글 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | | 合并利润表 | 3 | | | | 合并现金流量表 | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | | 母公司利润表 | 9 | | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | ...

深圳精智达技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） " " 深圳精智达技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000095 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 - HHER 大學食計師事務時 大华会计师事务所(特殊普通; 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000095 号 第 1 页 大华内字[2024] 0011000095 号内部控制审计报告 深圳 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-011 一、利润分配方案内容 深圳精智达技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 3.72 元（含税），不进行资本公积转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前深圳精智达技术股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为人民币 115,684,848.18 元，报告期末，母公司报表中可供 分配利润为人民币 208,618,256.66 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分 配预案如下： 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

公司代码：688627 公司简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳精智达技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精智达2023年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精 智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发 行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日 ...