2023 年 9 月 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于调整独立董事津贴的议案 7 | 1 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会会议 ...

Financial Performance - The company reported cash and cash equivalents of ¥1,018,708,550.65, accounting for 40.59% of total assets, a 143.04% increase compared to the previous year[3]. - Accounts receivable stood at ¥465,713,103.40, representing 18.55% of total assets, with an 11.83% increase year-over-year[3]. - Inventory reached ¥256,456,791.10, making up 10.22% of total assets, reflecting a 15.17% increase from the previous year due to rising material prices and increased order preparations[3]. - The company experienced a significant decrease in investment, with current period investments of ¥7,255,000.00, down 82.56% from ¥41,600,000.00 in the same period last year[7]. - The company’s total equity reached ¥35,908.19 million, with the largest shareholders holding significant stakes[2]. - The company’s accounts receivable financing decreased by 43.76% to ¥45,019,944.92, primarily due to the maturity of bank acceptance bills[3]. - The total amount of receivables financing at the end of the period is 45,019,944.92, down from 80,048,649.19 at the beginning of the period, reflecting a decrease of 43.8%[27]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.10, a decrease of 28.57% compared to the same period last year[58]. - Diluted earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.10, also a decrease of 28.57% year-over-year[58]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was CNY 415.24 million, a decrease of 14.35% compared to the same period last year[77]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 37.65 million, down 28.89% year-on-year, primarily due to a decline in defense product sales[78]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 57.72 million, showing improvement due to increased receivables collection[56]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 4.30%, down 2.47 percentage points from the previous year[58]. - The company has not recorded any significant impairment losses during the reporting period[27]. Shareholder Structure - The company’s shareholder structure includes Long Rainbow Group with a 38.54% stake, Huaron Company at 37.33%, and Military Industry Group at 8.70%[2]. - The company has undergone changes in its shareholder structure due to the transfer of shares, including a 2.90% stake sold to Military Industry Group for ¥7,300,000.00[2]. - The report indicates that there are no temporary shareholder meetings requested by preferred shareholders[28]. Governance and Compliance - The report confirms that all board members attended the board meeting, ensuring governance and oversight[41]. - The company has not reported any significant governance issues that would affect the authenticity of the semi-annual report[42]. - The company has outlined various risks and corresponding mitigation strategies in its report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[19]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10.48% of operating revenue, an increase of 2.09 percentage points compared to the same period last year[58]. - The company has invested approximately ¥43.5 million in R&D during the first half of 2023, representing a 6.91% increase compared to the same period last year[98]. - The company has established a complete product chain for connector components, modules, and systems, driven by both technology and market needs[90]. - The company has achieved 100% localization for its 48-channel semiconductor integrated optical transceiver module, with high-temperature performance reaching 75°C, exceeding industry standards by 10°C[94]. - The company has applied for 4 invention patents related to breakthroughs in copper expansion alloy sintering technology, which enhances product current-carrying capacity and resolves magnetic interference issues[95]. - The company has a total of 424 valid patents as of June 30, 2023, including 80 invention patents and 328 utility model patents[98]. - The company has achieved a cumulative total of 715 patent applications, with 424 patents granted, including 18 new invention patents in the current period[122]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a global supplier for major equipment manufacturers such as Huawei and Nokia[65]. - The global connector market is projected to reach USD 89.4 billion by 2026, driven by strong growth in emerging markets[63]. - The company is positioned in the new generation information technology industry, specifically in the electronic core industry and new electronic components manufacturing[83]. - The company is focusing on market expansion in defense, aerospace, and industrial sectors, with significant demand for its products[109]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to meet the growing market needs in various sectors[118]. - The company is facing risks related to market competition, technology development, and reliance on major customers[200]. Product Development and Innovation - The company is currently developing a high-density circular connector project with a total investment of ¥15 million, aimed at applications in aerospace, aviation, and defense equipment[101]. - The company is working on an electromagnetic protection connector project with a total investment of ¥15 million, targeting applications in aerospace and weaponry platforms[101]. - The company is currently developing high-pressure wire harnesses for new energy vehicles, aiming to provide solutions for high-pressure wire harness connections and distribution[43]. - The company has developed advanced products such as the FMC series high-speed data connectors and JVNX series high-speed bus connectors, achieving domestic substitution[87]. - The company is enhancing its product offerings in the PCIe series connectors, with a budget of ¥15,000,000.00, to meet customer demands for bulk supply[133]. - The company is developing large CPU SOCKET connectors for servers and data centers, focusing on domestic substitution and self-control[52]. - The company is expanding its product applications into the new energy vehicle sector with onboard high-speed connectors[172]. Investment and Expansion - The company plans to construct a new 38,000 square meter connector industrial park to address capacity saturation and space shortages, with construction expected to start in Q3 2023[146]. - The company has established a joint venture "Liuzhou Huafeng Technology Co., Ltd." with a registered capital of 10 million RMB on February 27, 2023, focusing on technology services and manufacturing of power electronic components[188]. - Another joint venture "Huafeng Rail Transit Equipment (Changchun) Co., Ltd." was established with a registered capital of 5 million RMB on April 28, 2023, specializing in sales of rail transit equipment and power electronic components[188]. Challenges and Risks - Direct raw materials accounted for nearly 70% of the main business costs, exposing the company to risks from fluctuations in commodity prices[199]. - The company reported a significant decrease in gross profit margin due to reliance on major clients like Huawei and ZTE, impacting revenue stability[178].

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-003 四川华丰科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、四川华丰科技股份有限公司（以下简称为"公司"）首次公开发行股票 实际募集资金净额为人民币 57,148.34 万元，其中超募资金 9,569.86 万元。公司 于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使 用超募资金 2,800.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.26%。 2、公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资 计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股 子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 ...

四川华丰科技股份有限公司 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-005 公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于制定< 四川华丰科技股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称"《公司章程》 （草案）"），为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公 司实际情况，拟将《公司章程（草案）》名称变更为《四川华丰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对部分条款进行修订，具体情 况如下： | | | | 第三条 公司于【】年【】月 | | 第三条 公司于 2023 年 4 月 23 | | --- | --- | --- | | 【】日经中国证券监督管理委员会 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下 | | （以下简称"中国证监会"）同意注 | | 简称"中国证监会"）同意注册，首 | | 册，首次向社会公众发行人民币普通 | | 次向社会公众发行人民币普通股 | | 股【】股，于【】年【】月【】日在 | | 69,148,924 股，于 2023 年 6 月 27 日 | | 上海证券交易所上市。 | | 在上海证券交 ...

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于经营发展规划需要， 经公司董事会审议通过，沈文娟女士不再担任公司副总经理，其所负责的工作交 由其他同事承接，其职务调整不会对公司经营产生影响。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-006 四川华丰科技股份有限公司 关于公司副总经理职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈文娟女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向 沈文娟女士在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 ...

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-007 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一)通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作 为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责华丰科技上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 持续督导制度，并针对具体持续督 | | | 作计划。 | 导工作制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与华丰科技签订《保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议》该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 导期间的权利和义务，并已 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-008 重要内容提示： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453,525.97元后的 募集资金595,8 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-002 四川华丰科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分 别召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,103.59 万 元及已支付发行费用的自筹资金 522.69 万元。本次募集资金置换的时间距离募 集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定，具体如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号），公司本次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,914.89 万股，发行价为每股人民币 9.26 元，共计募集资金总额 ...