四川华丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《四川华丰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位和个人的影响。 第五 ...

四川华丰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他相 关法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。非 职工代表董事由股东会选举或者更换；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司设董事长 1 人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管董事会 办公室，保管董事会和董事会办公室印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案》，关联董事 杨艳辉、谭丽清、许健回避表决了该项议案、关联监事王道光回避表决了该项议 案。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-053 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：是 关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司 日常关联交易的公告 日常关联交易对公司的影响：本次预计与四川长虹集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）关联交易为公司日常关联交易，涉及关联交易公允合理， 有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和 畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不影响公 司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司不 会因该等关联交易对关联人产生依赖。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-054 四川华丰科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事许健先生的辞职报告，许健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董 事会非独立董事职务。辞职后，许健先生将不再担任公司任何职务。根据相关法 律法规及修订后的《公司章程》等规定，公司拟增设 1 名职工代表董事和 1 名非 独立董事，公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，经公司第二届董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王佳丽女士、 顾尚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事补选事项尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 | | | 许健先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-051 四川华丰科技股份有限公司 关于变更 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公 司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师 事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所北京德皓国际 进行充分沟通，北京德皓国际对本次变更事项无异议。 本事项尚 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-052 四川华丰科技股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订 《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、调 整董事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 公司于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议 案》。上述议案及议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 四、修订《公司章程》的情况 基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据 《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大 会授权公司管理层指定 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-056 四川华丰科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

四川华丰科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日 以书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王道光主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议： 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-055 一、 审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》 公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 司提供审计服务的专业能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制 审计的工作需求，本次变更会计师事务所的理由合理恰当，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任信永 ...

南财智讯12月11日电，华丰科技公告，公司董事会于近日收到非独立董事许健先生的辞职报告，许健先 生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，许健先生将不再担任公司 任何职务。根据相关法律法规及修订后的《公司章程》等规定，许健先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。截至本公告披露日，许健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

华丰科技（688629.SH）12月11日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司在研的特种光连 接器及光模块系列产品，其基础技术可部分应用于高速光模块核心器件及光互连系统传输领域。目前， 公司在光连接器领域仍处于市场布局阶段，相关产品的整体市场份额暂未形成规模。感谢您的关注！ （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：您好，请问公司产品能否用在柜内scale up的纯光互联 技术方案中？ ...