证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 2025年12月 四川华丰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于变更2025年度审计机构的议案 | 6 | | 议案二：关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | 9 | | 议案四：关于预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案 | 10 | | 议案五：关于增选第二届董事会非独立董事的议案 | 13 | 1 四川华丰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺 ...

Group 1: Company Insights - The report highlights Huafeng Technology (688629) as a key player in the connector industry, focusing on defense, communication, and industrial sectors, with significant advantages in high-speed backplane connectors [4] - The company has achieved mass production of 112G connectors and is leading in the 224G segment, with deep partnerships with Huawei and expansion into other major manufacturers and internet companies [4] - Revenue projections for Huafeng Technology are set at 2,364 million, 3,838 million, and 5,182 million CNY for 2025, 2026, and 2027 respectively, indicating growth rates of 116.52%, 62.33%, and 35.03% [4] Group 2: Industry Insights - The real estate industry is expected to continue bottoming out in 2026, with investment strategies focusing on "light assets" and "good companies," leaning towards defensive positions [5] - The report suggests a cautious outlook on policy expectations for 2026 compared to 2025, emphasizing high-margin, high-cash, and high-dividend stable targets [5] - The macroeconomic report indicates that China's high trade surplus is unsustainable in the long term, with policies aimed at promoting balanced trade [6]

证券日报网讯 12月11日晚间，华丰科技发布公告称，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，原聘任的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续服务两年，本次变更尚需股东大会审议。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，华丰科技发布公告称，同意提名王佳丽女士、顾尚林先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人。 ...

格隆汇12月11日丨华丰科技(688629.SH)公布，公司董事会于近日收到非独立董事许健先生的辞职报 告，许健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，许健先生将不 再担任公司任何职务。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司 日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华丰科技预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"） 日常关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 根据公司生产经营计划及资金需求，公司关于2026年度与四川长虹集团财务有限 公司日常关联交易预计如下： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2026年度 | 占同类业 | 本年年初至 10月31日与 | 占同类业 | 本次预计金 额与2025年 度1-10月实 | | 关联交易 ...

四川华丰科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | | | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范四川华丰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以 贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国企业国有 资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《国有企业公司章程制定管理 办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强 党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川华丰企业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，在绵阳 市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91510703205401254W 的 营业执照。 ...

四川华丰科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员， ...

四川华丰科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东及其他关联方 占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《四川华丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及其 他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指依据《科创板上市规则》所界定的关联法 人、关联自然人及视同公司关联人的法人或者自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司控股 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资 产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但不限于： （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 四川华丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动 的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； （六）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置 企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。 第二章 审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 总经理办公会、公司董 ...