四川华丰科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在经营业务活动中开展 境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元及欧元。受国际政治、经济形势等 因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了有效规避外 汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司有必要根据 具体情况，适度开展远期结售汇业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公司财 务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 （一）交易目的 为了规避汇率波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金的使用效率。基于 公司外汇业务实际情况，拟与银行开展远期结售汇业务。 （二）交易金额 公司 2025 年度拟开展远期结售汇业务的金额不超过 200 万美元及 100 万欧 元，在决议有效期内可以滚动使用。锁汇保证金为公司自有资金。有效期内任一 时点的交易金额不超过前述最高额度。 权公司财经管理部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。 三、开展远期结售汇业务的可行性 （一）公司已经制定了《外汇业务操作手册》《资金管理制度》对远期外汇 业务的审批权限、内部操 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-047 四川华丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 201,334,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 201,334,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.6742 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.674 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：四川华丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受四川华丰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川华丰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所委派律师得到公司如下保证，即其已提供了本所委派律师认为出具本 法律 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技首次公开发行限售股上市流通 事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意四川华丰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]893 号），四川华丰 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华丰科技"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）6,914.8924 万股，并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。公 司 首 次 公 开 发 行 完 成 后 总 股 本 为 46,099.2831 万 股 ， 其 中 有 限 售 条 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-046 四川华丰科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,584,803 股。 本次股票上市流通总数为 13,584,803 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意四川华 丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]893 号），四 川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华丰科技"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）6,914.8924 万股，并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所科创 板上市。公司首次公开发行完成后总股本为 46,099.2831 万股，其中有限售条件流 通股 40,624.2730 万股，无限售条件流通股 5,47 ...

证券代码: 688629 证券简称：华丰科技 �半年HUAFENG 四川华丰科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024年12月 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第四次临时股东大会会议须知 . | | --- | | 2024年第四次临时股东大会会议议程 . | | 2024年第四次临时股东大会会议议案 . | | 议案一:关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登 记应当终止。 l 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人参加股东大会依 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华丰科技新增2024年度日常关联交易预计 的事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关 联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合计为2,650万元人民币。关联 董事杨艳辉、谭丽清、许健回避表决了该项议案，出席会议的非关联董事一致同意该 议案，关联监事王道光回避表决了该项议案，出席会议的非关联监事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-043 四川华丰科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易是以公司正常 经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合计为 2,650 万元人民币。关联董事杨艳辉、谭丽清、许健回避表决了该项议案，出席 会议的非关联董事一致同意该议案，关联监事王道光回避表决了该项议案，出席 会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-044 四川华丰科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮 件形式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王道光先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司本次新增关联交易预计事项，以公司正常经营业务为基础， 以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司持 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-042 四川华丰科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市 公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 35 ...