证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-023 四川华丰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 460,992,831 股为基数，每股派发现 金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 23,049,641.55 元（含税）。 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 30 日（星期四）至 06 月 05 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@huafeng796.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-022 三、 参加人员 总经理：刘太国先生 董事会秘书：蒋道才先生 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日（星期四）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.s ...

《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异 常波动的询证函 > 的回函 贵公司发来的《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉,现就贵公司董事会函询问题回复 如下: 1、除贵公司已披露的事项外,本公司不存在关于贵公司 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。截至 目前,本公司未收悉绵阳市国有资产监督管理委员会有关上述 事项的通知。 2、股票异常波动期间本公司没有买卖华丰科技股票。 特此回复。 控股股东:四川长申 限公司 月 24 日 四川华丰科技股份有限公司: ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-021 四川华丰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》（以下简称"《实时监控细则》"）的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 5 月 24 日，公司收盘价为 36.89 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 239.31 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.73 倍，公司市盈率显著 高于同行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资 ...

1.除贵公司已披露的事项外，作为贵公司的实际控制人， 我委不存在由我委实施的关于贵公司应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 四川华丰科技股份有限公司： 贵公司发来的《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉，现就贵公司董事会函询问题回复 如下： 2.股票异常波动期间，我委没有买卖华丰科技股票。 特此回复。 实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会 2024 年 5 月 24 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赖黎,已充分了解并同意由提名人四川华丰科技股份有 限公司董事会提名为四川华丰科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任四川华丰科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人向锦武，已充分了解并同意由提名人四川华丰科技股份 有限公司董事会提名为四川华丰科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任四川华丰科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； (五)中共中央组织部《关于进一 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名向锦武为 四川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川 华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李锋,已充分了解并同意由提名人四川华丰科技股份有 限公司董事会提名为四川华丰科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任四川华丰科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 根据公司与刘明先生签署的《劳动合同》及《保密及竞业限制协议》，双方对知 识产权、保密义务、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定。无论刘明先生 是否担任核心技术人员，应对其知悉的全部保密信息履行保密义务，未经公司书面同 意，不得以任何形式向其他方披露，不得自行或允许其他方进行使用、处理或进行任 何方式的编辑。截至本核查意见出具日，公司未发现刘明先生有违反保密协议及竞业 禁止条款等情形。 二、核心技术人员认定的情况 公司于2024年5月13日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于核心技 术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的议案》。公司根据战略发展规划，综合考 虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，不再认定刘明为公司核心技术 人员。 （一）核心技术人员的具体情况 刘明先生，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师职称，本 科学历，机械制造工艺与设备专业。1996年7月至2003年5月，历任国营华丰无线电器 材厂工艺所技术员、14分厂产品设计工程师、工艺所副 ...