独立董事候选人声明与承诺 本人潘红波，已充分了解并同意由提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会 提名为武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉逸飞激光股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 武汉逸飞激光股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名潘红波为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 第一届董事会第十五次会议 武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及 《武汉逸飞激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及有关制 度规定，我们作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了第一届董事会第十五次会议材料，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，对第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》的独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会依据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴轩、王树、冉昌林、丛长波、 顾弘、郭敏为公司第二届董事会非独立董事候选人。 经核查，我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司董事任职要求，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不属于 失信 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 核查意见 三、公司预先投入的自筹资金情况 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募 投项目进行了先行投入。截至 2023 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资金额为人民币 16,426,481.42 元，本次拟置换金额为人民币 16,426,481.42 元。具体情况如下： 单位：元 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为武汉逸 飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查， ...

特此公告。 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-012 武汉逸飞激光股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开职工代表 大会，选举曾伟明先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会 选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会监事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 武汉逸飞激光股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 附件：第二届监事会职工代表监事简历 曾伟明，男，1987 年出生，中国国籍，无境 ...

（一）投保人：武汉逸飞激光股份有限公司 （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （三）累计责任限额：不超过人民币 6000 万元/年（最终以签订的保险合同 为准） 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-013 武汉逸飞激光股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系， 加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益 和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 一、 董监高责任险具体方案 公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-011 武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、 监事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会同意提名王颖超女士、周叶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事 共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票 制选举产生，自公司 202 ...

综上，我们同意提名潘红波先生、邵泽宁先生、杨克成先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 独立董事候选人的审核意见 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第 二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人潘红波先生、邵泽宁先生、杨 克成先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名邵泽宁为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 网络会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东北证券 会议时间 2023年9月25日 10:00- 11:30 会议地点 公司会议室 上市公司 证券事务代表：高泽远 接待人员姓名 投资者关系主管：吴佳芮 ...