证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-042 武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、针对内部控制审计报告中所涉及的保留事项，审计报告出具日之前因时 间原因未能充分获取审计资料，公司积极配合会计师事务所和保荐机构开展补充 核查工作，进一步提供相关证据资料，补充充分适当的审计证据。 重要内容提示： 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内 部控制被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第（三） 项规定的"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见 的审计报告"的情形，公司股票自 2025 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 12.9.5 条规 定，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月 ...

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-043 武汉逸飞激光股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到 中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北 证监局关于对武汉逸飞激光股份有限公司、吴轩、王树、曹卫斌出具警示函措施 的决定》（中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书〔2025〕37 号，以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、 警示函内容 武汉逸飞激光股份有限公司、吴轩、王树、曹卫斌： 经查，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规事实： 2025 年 4 月 30 日，公司披露 2024 年年度报告，其中披露 2024 年度归属于 上市公司股东净利润(以下简称归母净利润)为 2,432.62 万元，较 2023 年度减少 75.94%，净利润降幅超 50%,公司未披露 2024 年度业绩预告。 202 ...

"荆楚"人形机器人今年量产 金十数据5月30日讯，华中科技大学丁汉教授团队、武汉产业创新发展研究院、武汉首义科创投集团和 逸飞激光昨日共同签署人形机器人产业化项目合作协议。据介绍，"荆楚"人形机器人已启动量产，有望 今年三季度"上岗"。 ...

专利摘要显示，本实用新型公开一种AGV自动对接缓存输送线，AGV自动对接缓存输送线包括AGV小 车、机座、接料机构、缓存机构以及转运机构，AGV小车用以移送载有物料的托盘，机座形成有沿左 右向依次设置的接料工位、缓存工位以及供料工位，接料机构包括沿上下向活动安装于机座的接料座， 用以承接自AGV小车移送的托盘，缓存机构设于缓存工位，用以将接料工位移送的托盘定位于缓存工 位，转运机构设于机座，用以将缓存工位移送的托盘转运至供料工位，通过设置AGV小车、接料机 构、缓存机构以及转运机构，既能够自动将AGV小车移送的托盘输送至供料，提升AGV自动对接缓存 输送线的供料效率，又能够缓存更多的托盘，减少等待时间，满足电池生产的节拍要求。 天眼查资料显示，武汉逸飞激光股份有限公司，成立于2005年，位于武汉市，是一家以从事专用设备制 造业为主的企业。企业注册资本9516.2608万人民币。通过天眼查大数据分析，武汉逸飞激光股份有限 公司共对外投资了10家企业，参与招投标项目65次，财产线索方面有商标信息26条，专利信息617条， 此外企业还拥有行政许可11个。 金融界2025年5月27日消息，国家知识产权局信息显示，武汉 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05075号 致：武汉逸飞激光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）的委托， 指派律师参加逸飞激光 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年 年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）。 本《法律意见书》仅供逸飞激光 20 ...

| 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | | | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | | 股东类型 | | | | 比例 | | 比例 | | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 票数 | | | | | | | | | （%） | | （%） | | | | | 普通股 | 40,793,562 | 99.3427 | 181,212 | 0.4412 | 88,692 | 0.2161 | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | | 股东类型 | | | | 比例 | | 比例 | | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 票数 | | | | | | | | | （%） | | （%） | | | ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-041 武汉逸飞激光股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政 楼 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,063,466 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,063,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.6683 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6683 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 本《法律意见书》仅供逸飞激光 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律 师同意将本《法律意见书》随逸飞激光本次股东大会其他信息披露资料一并公 告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对逸飞激光本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了逸飞激光 2024 年年度股东大会， 现出具法律意见如下： 2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，作出召开本次股 东大会的决议，本次股东大会的召集人是公司董事会。 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 德恒【杭】书（2025）第0 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 会议资料 目 录 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案八：关于预计 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会 议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 6 | | 议案三：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案四：关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 9 | | 议案六：关于 | 2024 年度利润分配方案的议案 10 | | | 议案七：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 11 | | | 议案八：关于预计 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 | | 议案 | 12 | | | 议 ...