武汉逸飞激光股份有限公司 投资者关系管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规、规范性文件及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 为进一步完善公司治理结构，促进武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其子公司的一切对外投资行为。 武汉逸飞激光股份有限公司 对外投资决策管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

武汉逸飞激光股份有限公司 股东会议事规则 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 武汉逸飞激光股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理办法 武汉逸飞激光股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员》（以下简称《指引》）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份是指登记 在其名下的所有公司股份；前述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 章程 武汉逸飞激光股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司由其前身武汉逸飞激光设备有限公司于 2020 年 10 月 20 日以整体变更 发起设立的方式设立。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 91420100781982958N 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,379.0652 万 股，于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：武汉逸飞激光股份有限公司 英文名称：WUHAN YIFI LASER CORPORATIO ...

武汉逸飞激光股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 武汉逸飞激光股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强化 经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规章及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

武汉逸飞激光股份有限公司 累积投票制度 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以以 提案的方式书面提出非独立董事候选人。公司董事会、单独或者合并持有公司股 份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人。 武汉逸飞激光股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《武汉逸飞激光股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上（含两名）董事的 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用武汉逸飞激光 股份有限公司（以下简称"公司"）资金，规范和完善公司资金管理，杜绝控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其 他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人 ...

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-058 武汉逸飞激光股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新能源行业集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 27 日（星期三）至 09 月 02 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yifilaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 03 日（星期三）15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板新能源行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...