根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688646 公司简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于对武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZE10334 号 关于对武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZE10334 号 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸 飞激光"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZE10330 号保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发 表非无保留意见》第八条的规定，当存在下列 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-034 武汉逸飞激光股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的 子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元（含本数） 的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为合并报表范围内的 子公司提供总额不超过人民币 15 亿元（含本数）的担保额度。该担保额度可在 公司合并报表范围内的子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。 被担保人名称：公司全资子公司武汉逸飞激光智能装备有限公司（以下 简称"逸飞智能"）、全资子武汉逸飞科技有限公司（以下简称"逸飞科技"）、全 资子江苏逸飞激光设备有限公司（以下简称"江苏逸飞"），控股子公司广东逸科 兴制造技术有限公司（以下简称"逸科兴"）、控股子公司无锡新聚力科技有限公 司（以下简称"新聚力"）以及公司后续设立或兼并 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-028 武汉逸飞激光股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会 暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yifilaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将武汉逸飞激光 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波、邵泽宁和非独立董事丛 长波三人组成，其中主任委员由会计专业人士潘红波先生担任，任期与本届董 事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相 关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 第二届董事会审计 | | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

证券停复牌情况：适用 因立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告 和保留意见的审计报告，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第（三）项规定的"最近一个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情形。公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起停牌 1 天，将于 2025 年 5 月 6 日开市起复牌,本公司的相关证券停复牌 情况如下： | 停牌 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌终止日 | 复牌日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期间 | | | | | | | | | | 688646 | 逸飞激光 | A | 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-036 武汉逸飞激光股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 董事会关于公司2024年度非标准审计意见和否定意 见内控审计报告涉及事项的专项说明 逸飞激光按照募投项目总包方的资金指定代付委托，向募投项目的分包方 支付资金 5,100 万元, 其中 4,533.99 万元流向了逸飞激光的 6 家客户。逸飞激光 未能就上述情形提供合理解释和支持性资料。这种情况表明逸飞激光与募集资 金管理及收入确认相关的内部控制存在重大缺陷。 二、董事会对上述涉及事项的意见 公司董事会认为，立信对公司 2024 年度财务报表、内部控制分别出具了保 留意见审计报告和否定意见内控审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审 计准则要求及审计职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司董事会尊 重会计师事务所依据其独立性作出的相关报告。董事会将组织公司董事、监事、 高级管理人员等积极采取有效措施，尽快消除上述所涉及事项的不良影响，以 保证公司持续稳定健康发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的 措施，尽快解决所涉及的相关事项，及时、准确、充分的履行信披义务，切实 维护好公司和广大投资者的利益。 三、消除该事项及其影响的具体措施 针对上述导致公司形成保留意见审计报告和否 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审 议。 2025 年 1 月 6 日，公司第二届董事会审计委员会以现场结合通讯方式与负 责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作 的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事 项进行了沟通。 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计 委员会工作细则》的有关规定，现将武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）对 ...

第 1 页 共 15 页 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、价值的认可以及切实履行社会责任，武汉逸飞激 光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），并积极开展和落实 相关工作。 公司在 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施的基础上，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》。现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报告如下： 一、完善公司治理 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提 高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、 监事会和管理层组成的"三会一层"治理结构；其中，董事会下设 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-025 武汉逸飞激光股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、 本次会计变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年度起执 行上述规定。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2 ...