武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 价值的认可以及切实履行社会责任，于 2025 年 4 月 30 日发布了《2024 年度提 质增效回报专项行动方案的评估报告暨 2025 年度提质增效重回报专项行动方案》 （以下简称"行动方案"），并积极开展和落实相关工作，现将 2025 年上半年 的实施进展及评估情况报告如下： 一、强化规范运作，不断完善公司治理体系 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提 高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、 监事会和管理层组成的"三会一层"治理结构；其中，董事会下设战略与发展委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，从机制上保障 董事会的科学高效运行。2025 年上半年，公司召开股东大会 2 次，董事会 4 次， 监事会 2 次，专门委 ...

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及武汉逸飞激光股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值 准备。2025 年半年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 2,271.84 万 元，具体如下： 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 2025 年半年度计提资产减值准备情况 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-061 武汉逸飞激光股份有限公司 二、 2025 年半年度确认资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计确认损失准 备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应 ...

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-059 武汉逸飞激光股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更 登记、修订及制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、 办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于同 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>、办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、 法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公 司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时， 《武 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸飞 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122 号）， 公司获准公开发行人民币普通股（A 股）23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 46.80 元，共计募集人民币 1,113,402,513.60 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 91,958,273.95 元后的余款人民币 1,021,444,239.65 元，已由承销机构民生证券股份有限公司于 2023 年 7 月 25 日汇入到公司募集资金专户。公司募集资金扣除其他发行费用（不含税）人民币 29,347,691.12 元后，实际可使用募集资金为人民币 992,096,548.53 元。 证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-057 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-060 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日分别 召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次拟使用人民币 15,000 万元 （含本数）的超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股 23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 46.80 元，合计募集资金人民币 111,340.25 万元，扣除发行费用人民币 1 ...

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-063 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、 ...

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞 公告编号：2025-062 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王颖超召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为，公司 2025 年半年度对募集资金进行了专户存储和专项使用， 并及时履行了相关信息披露义务，公司在 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告中如实反映了募集资金存放与使用情况。 表决结果：3 票同意，0 ...

武汉逸飞激光股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688646 公司简称：ST 逸飞 武汉逸飞激光股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 204 武汉逸飞激光股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层 讨论与分析"中"四、风险因素"的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人吴轩、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人（会计主管人员）王树声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为武汉逸飞 激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 l 号——规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对逸飞激光拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股 23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 46.80 元，合计募集资金人民币 111,340.25 万元，扣除发行费用人民币 12,130.60 万元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 99 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 财务报告管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）财务 报告的管理，确保财务报告信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计 法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日 期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件，包括财务报表、财务报 表附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。 第三条 公司财务报告内部控制的基本原则：严格执行会计法律法规和 《企业会计准则》，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理， 明确相关工作流程和要求，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。 第四条 公司财务报告编制、对外提供和分析利用，至少应当关注下列风 险： （一）编制报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导致公 司承担法律责任和声誉受损。 （二）提供虚假报告，误导报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序。 （三）不 ...