深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘木勇，已充分了解并同意由提名人深圳市迅捷兴科技股份有限公司董 事会提名为深圳市迅捷兴科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市迅 捷兴科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对拟提 交第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履 历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 洪芳女士、刘木勇先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。洪芳女士、刘木勇先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事高级管理人员的情 形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中 国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。同时，刘木 勇先生具备较丰富的会计专业知识和 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范对深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-049 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；同日召开第 三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 不再设置监事会，监事会的职权由 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-052 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-051 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于 2025 年 7 月 15 日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业 区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知和延期通知已分别于 2025 年 7 月 8 日、2025 年 7 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》（公告 编号：2025-049））。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会 ...

根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券 简称：迅捷兴，证券代码：688655）自 2025 年 3 月 27 日（星期四）开市起停牌。 预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-029）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进展公告。2025 年 4 月 3 日公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号： 2025-030）。 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-048 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

Core Points - Shenzhen Xunjiexing Technology Co., Ltd. announces the resignation of core technical personnel Du Hongbing due to personal reasons, and he will no longer hold any position in the company [1][2] - Du Hongbing has signed a confidentiality agreement with the company, and all patents he applied for during his tenure are co-inventions, with ownership rights belonging to the company, ensuring no disputes regarding patent ownership [1][2] - The company confirms that Du Hongbing's departure will not adversely affect its core competitiveness or ongoing operations, as his responsibilities have been smoothly transitioned [1][3] Impact on Company - The company has a well-structured technical team with advanced concepts and rich practical experience, ensuring continued support for core technology development despite Du Hongbing's departure [2][4] - The company has completed the handover of research projects that Du Hongbing was involved in, and there will be no negative impact on the progress of ongoing projects [2][3] - The existing research and development team is capable of maintaining the company's competitive edge and supporting future core technology development [2][4] Measures Taken - The company emphasizes its commitment to research and development, planning to increase investment in R&D and enhance the training of technical personnel to improve innovation capabilities [4]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-047 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 □否 | | --- | --- | --- | | | 其他：核心技术人员 | | | 持股数量 | 809,400股 | | | 持股比例 | 0.6068% | | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：809,400股 | | 监事减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事持有的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会主席张仁德先生直接持有公司股份 809,400 股，占公司总股本 0.6068%。 该股份为公司首次公开发行前取得的股份，并于 2022 年 5 月 11 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 24 日公司披露了《关于监事减持股份计划公告》（公告编号： 2025-012），张仁德先生拟于 2025 年 3 月 17 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-046 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 重要内容提示： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）核心 技术人员杜红兵先生因个人原因辞职，辞职后其将不再担任公司任何职务； 杜红兵先生与公司签有保密协议，在任职期间作为发明人申请的相关专 利均为非单一发明人且所有权利均归属于公司，与公司不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况； 杜红兵先生离职后，其所负责的工作已经平稳交接，公司的生产运营与 技术研发工作均正常进行，其离职不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生重 大不利影响。 2、参与的研发项目和专利情况 截止本公告披露日，杜红兵先生在任职期间参与的研发项目已完成交接，其 离职不会对公司在研项目的进展造成不利影响。 截止本公告披露日，公司已获授权专利 211 项，其中杜红兵先生在任职期间 参与研究并已申请的发明专利 9 项、实用新 ...