中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第046号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-043 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东惠州联讯德威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"联讯德威"）持有公司 股份 7,239,200 股，占公司总股本 5.43%。该股份为公司首次公开发行前取得的 股份，并于 2022 年 5 月 11 日起上市流通。 公司股东淮安市捷兴投资合伙企业（有限合伙）（原"深圳市吉顺发投资合 伙企业(有限合伙)"，以下简称"捷兴投资"）持有公司股份 3,537,400 股，占公 司总股本 2.65%；股东淮安市迅兴投资合伙企业（有限合伙）（原"深圳市莘兴投 资合伙企业(有限合伙)"，以下简称"迅兴投资"）持有公司股份 2,000,000 股， 占公司总股本 1.50%；上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并于 2024 年 5 月 13 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限 公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 202 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-041 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 11 月 14 日 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 15 点 00 分 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥118,309,230.76, a decrease of 1.04% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥2,559,436.22, representing a decline of 262.12% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,491,538.65, a decrease of 2,444.74% compared to the same period last year[2]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.02, a decline of 300.00% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,421,979.97, a significant decrease of 86.39% from CNY 10,444,840.41 in the previous year[16]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 10,657,456.41, down 11.6% from CNY 12,049,060.21 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,100,133,337.47, an increase of 6.09% from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities rose to CNY 413,070,717.67, compared to CNY 344,699,946.43 in the previous year, reflecting an increase of 19.87%[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 687,062,619.80 from CNY 692,259,982.98, a decline of 0.59%[13]. - The company's total liabilities reached CNY 256,109,469.55, an increase from CNY 136,320,037.35 in the previous year[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥65,570,448.88, an increase of 85.00% compared to the same period last year[2]. - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to ¥320,747,720.17, an increase of 6.5% compared to ¥300,380,412.64 in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥65,570,448.88, significantly up from ¥35,443,174.54 in Q3 2023, reflecting a growth of 84.9%[19]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 256,714,911.17, down from CNY 273,463,247.93 in the previous year[25]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was ¥15,116,707.77, compared to ¥25,538,740.28 in the same period last year[26]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥7,189,702.39, accounting for 6.08% of operating revenue, a decrease of 10.98% year-on-year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 24,765,577.61, an increase of 8.25% compared to CNY 22,873,632.10 in the same period last year[14]. - Research and development expenses rose to CNY 12,089,300.97, an increase of 5.9% from CNY 11,410,654.11 in the previous year[23]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 51,573,100 shares, representing 38.66% of the total shares outstanding[8]. - The company has maintained its goodwill at ¥1,878,964.77, unchanged from the previous period[11]. Market and Operational Efficiency - The company's cash and cash equivalents increased to ¥133,753,360.89 from ¥110,812,281.27 at the end of 2023, representing a growth of approximately 20.66%[10]. - The company's operating cash flow margin improved to 20.5% in Q3 2024, compared to 13.5% in Q3 2023, indicating enhanced operational efficiency[19]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, as indicated by the increase in construction in progress to ¥249,748,415.86 from ¥160,749,429.15, an increase of approximately 55.23%[11].

一、监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-042 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-040 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家，主要行业：制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、 采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业， 审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 2、投资者保护能力 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 ...

民生证券股份有限公司关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，对迅捷兴核心技术人员离职暨新增认定 核心技术人员的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员胡贤金先生因个人原因申请辞去所任职务，并于近日办 理完成相关离职手续。离职后，胡贤金先生将不再担任公司任何职务。公司及 董事会对胡贤金先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 接，其离职不会对公司在研项目的进展造成不利影响。 截止本核查意见出具日，公司已获授权专利 224 项，其中胡贤金先生在任 职期间参与研究并已获授权的发明专利 8 项、实用新型专利 1 项。胡贤金先生 涉及的专利均为其与公司其他 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-039 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）核心 技术人员胡贤金先生因个人原因辞职，辞职后其将不再担任公司任何职务； 一、 核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员胡贤金先生因个人原因申请辞去所任职务，并于近日办理 完成相关离职手续。离职后，胡贤金先生将不再担任公司任何职务。公司及董事 会对胡贤金先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 1、核心技术人员的具体情况 胡贤金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，毕业于湖南大学， 大专学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任深圳市宝安区松岗贸泰科高电路板厂 工程师；2007 年 8 月至 2009 年 9 月，任佛山市三水侨锋电路版有限公司工程师； 2009 年 11 月至今历任深圳迅捷兴生产部高级经 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年半年度业绩说明会） 编号：202405 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | | □ | 现场参观 £其他（投资者策略会） | | 参与单位名称及 | | 通过上证路演中心网络互动平台参与公司 2024 年半年度业绩 | | 人员姓名 | 说明会的投资者 | | | 时 间 | 2024 年 9 月 10 | 日 14:00-15:00 | | 地 点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人 | | 董事长兼总经理马卓、独立董 ...