证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年 6 月 14 日投资者关系活动记录表 编号：202403 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 类别 □现场参观 £其他（投资者策略会） 参与单位名称及 远东宏信-向良；北山基金-谢录新；汇合创世-王兆江；路演 人员姓名 光年-黄景荣；黄石国资基金公司-赵陈喆等 时 间 2024年6月14日 10:00 地 点 宝安区沙四东宝工业区G栋3楼会议室 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-032 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.075 元 相关日期 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 133,390,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.075 元（含税），共计派发 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年 5 月 24 日投资者关系活动记录表 编号：202402 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 类别 □现场参观 £其他（投资者策略会） 初华资本-李献红；上银-赖泽辉；国银资本-胡勇军；创华投 参与单位名称及 资 -李军辉；国联证券-贺思嘉；投资总会-章智杰；中诚信-王 人员姓名 宸曜；华夏复利-唐邦栋 时 间 2024年5月24日 10:30 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-031 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,851,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,851,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.62 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.62 | | （%） | | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"和"公司"）持续督导 工作的保荐机构，负责迅捷兴上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告 书。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与迅捷兴签署了保荐及 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 承销协议，该协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利和义务，并报上 | | | 券交易所备案 | 海证券交易所备 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第016号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 7 | | | 议案三：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 14 | | | 议案四：关于<2023 年财务决算报告>的议案 18 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案 24 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为 | | | 子公司申请综合授信额度提供担保的议案 27 | | | 议案八：关于提请股东大会授 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-026 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）于2024 年4月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审 议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2024年5月27 日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用等。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股，募集 资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5, ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.npt.gov.nl）"进行查 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.nl）"进行查 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 =会计师事务所(特殊普通: NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计 委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年度会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD ...