一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件要求，以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地 履行了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审 议的重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运 作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 洪芳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2009 年 6 月历任上海《印制电路信息》杂志社编辑、责任编辑、副主编；2009 年 7 月至今历任中国电子电路行业协会办公室副主任、主任、秘书长助 ...

经核查公司独立董事刘木勇先生、洪芳女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立 董事独立性的情况。 特此报告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘木勇先生、洪芳女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-026 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度冲回信用减值损失金额 390,051.20 元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公 司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。 2024 年度计提存货跌价损失 3,143,970.42 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果， 公司基于谨慎性原则对各项金融资 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-028 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技 术企业重新认定后将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收 优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（简称"公司"）于近日收到深圳市工业和 信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号：GR202444202594，发证时间为 2024 年 12 月 26 日，有效 期三年。 ...

2025年3月18日 www.jxpcb.com PCB样板到批量板一站式服务提供商 PREFACE 前言 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板开展的上市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"迅捷兴"）于2024年4月27日发布了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司成立于2005年，上海证券交易所科 创板上市公司（股票代码：688655）。 公司拥有三个生产基地：深圳、信丰、珠海，目前有1000余名员工。 公司PCB业务涵盖样板、小批量板和中大批量板，可满足客户从新产 品开发至最终定型量产的PCB 需求，是行业内为数不多可以为客户提供 从样板生产到批量板生产一站式服务的PCB企业。 三大生产基地 信丰一厂 定位：高多层/HDI/软硬结合 样板、小批量 信丰二厂 定位：智能化大批量工厂 设计产能：60万平米/年 信丰迅捷兴 深圳生产基地 定位：样板快件、小批量 量身定制样板 深圳迅捷兴 珠海生产基地（建设中） 定位：互联网+智慧型工厂 设 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-019 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3339 万股，发 行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人 民币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20, ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据（ 上市公司治理准则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 公司章程》 深 圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤 勉尽职的原则，认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘木勇先生、洪芳女士及董事李铁 先生组成，其中独立董事占比为三分之二，刘木勇先生担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 三）监督公司募集资金存放与使用情况 报告期内，审计委员会分别对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查， 认为公司募集资金的存放与使用符合（ 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和 文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披 露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关 法律 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计委 员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度 的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-023 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额 度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币150,000万元（或等值外 币）的综合授信额度，并由公司为子公司珠海市迅捷兴电路科技有限公司申请的 综合授信额度提供总额度不超过人民币50,000万元的担保。授权期限自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度及授 权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排，深圳市迅 捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第三届董 事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司及子 公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨公 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-025 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：马卓 会议召开方式：上证 ...