证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-024 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jxpcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-021 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额 度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定 资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账 款融资等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银 行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金 额为准； 在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同 约定为准。 授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况 需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文 件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议 等文件）， 并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司珠海市迅捷兴电 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10315 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 特殊普 内部控制审计报告 (2023 年 01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目录 页次 | | | =会计师事务所(特殊晋) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10315 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称深圳 迅捷兴公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-022 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-015 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，我们认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意将 2024 年 3 月 18 日作为预留授予日，授予价格为 7.515 元/股，向符合授予条件的 24 名激励对象授予限制性股票 30.59 万股。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- ...

广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第023号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担 任公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问，就公司本次激励计划预留授予相关事项（ ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | | 迅捷兴 | | | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市迅捷兴科技 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 1、监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授 予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。 本次激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围， 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 1 三、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-014 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议、 第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予日为 2024 年 3 月 18 日，以 7.515 元/股的授予价格向符合授予条件的 24 名激励对象授予预留部分限制性股票 30.59 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 ...