证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-009 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 是 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,221,846 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,221,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.6453 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www. sundiallawfirm.com 信达科会字（2025）第003号 广东信达律师事务所 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-010 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情 人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范 性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对 本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公告前 6 个月内（即 2024 年 7 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已登记在了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的名单在内部进行 了公示，监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2025 年 1 月 7 日在上海 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -2.00 million and 0.00 million yuan, indicating a potential loss compared to the previous year's profit of 13.47 million yuan [4]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -8.00 million and -6.00 million yuan [4]. - The total profit for the previous year was 10.79 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 13.47 million yuan and a net profit of 6.27 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [6]. - The earnings per share for the previous year was 0.10 yuan [7]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to slow market demand recovery, underutilization of overall production capacity, high fixed costs per unit, and intense industry price competition [8]. - Financial expenses have increased due to reduced foreign exchange gains and higher interest expenses, contributing to the significant decline in net profit [8]. Forecast Validity and Risks - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants [10]. - There are currently no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast [10]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report [11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast [11].

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 | | | 7 | | | 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 | | | 股票相关事宜有效期的议案》 8 | | | 议案三：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | 案》 9 | | | 议案四：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | | 案》 10 | | | 议案五：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励 | | | 计划有关事项的议案 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2、本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作 相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调 整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%，调整后任何一名激励对象通过全部在 有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%。 4、预留部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内，并且在 2025 年第三季度报 告披露以前确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息，未在约定日期内明确激励对象的，预留权益失效。 5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-004 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 监事会认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期符合相 关法律、法规及规范性文件等的规定，有利于确保公司本次向特定对象发行股票 工作的顺利推进。监事会同意将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之 日起延长 12 个月。 综上，我们一致同意《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公 告》（公告编号：2025-001）。 （ ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-002 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：深圳市迅捷兴科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"或"本次激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 339.68 万股，约 占本激励计划草案公告时公司总股本 13,339.00 万股的 2.55%。其中，首次授 予 299.68 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本的 2.25%，占本激励计 划拟授予权益总额的 88.22%；预留授予 40.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司总股本的 0.30%，占本激励计划拟授予权益总额的 11.78%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 二〇二五年一月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》系深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴""公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的限制性股票，在满足相应归 属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股 ...