证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 7 | | | 议案三：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 14 | | | 议案四：关于<2023 年财务决算报告>的议案 18 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案 24 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为 | | | 子公司申请综合授信额度提供担保的议案 27 | | | 议案八：关于提请股东大会授 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-026 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）于2024 年4月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审 议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2024年5月27 日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用等。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股，募集 资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5, ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.npt.gov.nl）"进行查 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.nl）"进行查 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 =会计师事务所(特殊普通: NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计 委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年度会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10317 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.qzf.gov.gbz/AN/208 1.3 ( 标 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | 1-2 | | i İ | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | i í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴 ...

2024年"提质增效重回报"专项行动方案 J X 深圳市 迅 捷兴 科 技股 份有限公司 www.jxpcb.com PCB样板到批量板一站式服务提供商 股票代码：688655.SH | 证券简称：迅捷兴 P1 PREFACE 前言 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，深圳市迅捷兴科技股份有限 公司（以下简称 "公司"或"迅捷兴"）基于对未来发展前景的信心及价值的认可， 特此制定2024年度"提质增效重回报"专项行动方案。 P2 CONTENTS P3 聚焦主营业务 加速实现规模化发展 一. 加强投资者沟通交流 传递公司价值 四. 二. 持续研发投入 目录 不断提高技术水平 五. 注重投资者回报 共享发展成果 完善共担共享约束机制 强化关键少数责任 三 六. . 完善公司治理 推动高质量发展 P4 聚焦主营业务 加速实现规模化发展一 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和 服务以"多品种、小批量、高层次、短交期"为特色，PCB业务涵盖样 板、小批量板和中大批量板，可满足客户从新产品开发至最终定型量产 的PC ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-028 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"，"保荐机构"）作为深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对迅捷兴使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股， 募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5,337.49 万元， 实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。上述资金到位情况经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2021]21256 号《验资报 告》。 截至 2023 年末，公司募集资金 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-027 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票共计 130.54 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 28 日，公司召开的第三届董事会第七次会议，因非关联 董事不足三人，《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-023 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 13,469,654.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 239,568,818.75 元。 为积极回报股东，增强投资者获得感，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 133,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,004,250.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 74.27%，2023 年度公司不进行资本公 积转增股本，不送红股。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红 ...