深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-021 经与会董事认真审议，做出如下决议： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 我们认为：2024 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -1,973,962.25 CNY, leading to a decision not to distribute profits or dividends for the year[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 474,585,010.52, representing a year-on-year increase of 2.26% compared to CNY 464,118,043.99 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was CNY -1,973,962.25, a decrease of 114.65% from CNY 13,469,654.44 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 142.80% to CNY 90,205,411.88, primarily due to an increase in bank deposits from sales of goods and services[25]. - The company's basic earnings per share for 2024 was CNY -0.01, down 110.00% from CNY 0.10 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2024 were CNY 680,313,768.37, a decrease of 1.73% from CNY 692,259,982.98 in 2023[23]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -0.29%, a decrease of 2.24 percentage points from 1.95% in 2023[24]. - The company faced pressure on performance due to underutilization of production capacity and intense price competition in the industry[25]. - The company's operating profit and total profit decreased by 42.54% and 49.16% year-on-year, respectively, due to underutilized capacity and high fixed costs[127]. - The gross profit margin for the printed circuit board segment was 14.33%, down by 0.81% compared to the previous year[131]. Corporate Governance - The company has not made any profit since its listing, indicating ongoing financial challenges[5]. - The company has no special arrangements for corporate governance that would affect the report's accuracy[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The board of directors was fully present at the meeting to approve the annual report[6]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Strategic Committee, to enhance governance and oversight[184]. - The board meetings were held five times in the year, all conducted through a combination of onsite and remote participation[182]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[180]. - The company has proposed to use part of the temporarily idle raised funds for cash management, optimizing financial resources[181]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of ¥32,136,697.40, a decrease of 1.09% compared to the previous year[90]. - R&D investment accounted for 6.77% of total revenue, down from 7.00% in the previous year, representing a reduction of 0.23 percentage points[90]. - The company holds a total of 220 effective patents, including 40 invention patents and 180 utility model patents, with 7 new invention patents granted during the reporting period[87]. - The company has developed a new technology for 77G millimeter-wave radar with a line precision tolerance of ≤15μm and an antenna gain improvement with EA value ≤10μm[82]. - The company has established several engineering technology research centers to enhance R&D capabilities and drive innovation in key technologies[87]. - The company has implemented a new method for via hole resin sealing, optimizing parameters to improve the fullness and integrity of the sealing[83]. - The company has developed a new type of embedded copper block manufacturing method, enhancing thermal conductivity in circuit boards[82]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to meet the growing demands of various high-tech applications, including 5G and smart devices[97]. Market and Industry Trends - The PCB industry is experiencing significant growth driven by the demand from downstream applications such as automotive electronics, AI servers, and IoT devices, with a notable increase in demand for high-end PCB products[155]. - The PCB market is witnessing a shift towards high-frequency, high-speed, and high-density interconnect (HDI) boards, driven by advancements in 5G, AI, and electric vehicles[156]. - The company is focusing on high-end special processes such as HDI and soft-hard combined boards to enhance product competitiveness and increase added value[158]. - The global PCB market is projected to reach $73.565 billion in 2024 and $91.1 billion by 2028, with a CAGR of 5.5%[60]. - In China, the PCB market is expected to grow from $41 billion in 2024 to $47.9 billion by 2028, reflecting a CAGR of 4.0%[60]. Production and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity with the new intelligent sample production base project in Zhuhai, which is currently in the installation phase[38]. - The Zhuhai smart prototype factory is set to commence production in Q2 2024, with an expected output of 60,000 square meters per month, significantly increasing the company's production capacity[161]. - The company plans to accelerate capacity ramp-up and achieve economies of scale, leveraging its three factories to enhance its one-stop service capabilities for prototypes and small-batch production[159]. - The company is focusing on innovative techniques in drilling and material processing, which are expected to set new industry benchmarks[93]. Risk Management - The company has detailed various risks it may face in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements[7]. - The company faced risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs[113]. - The company reported a financial risk due to potential bad debts from accounts receivable management[117]. - The company is exposed to environmental risks due to the nature of PCB production, which generates waste and requires compliance with strict regulations[114]. - The PCB industry is characterized by a high degree of customization and small-batch production, with a growing trend towards diversified and personalized product demands[157]. Shareholder Engagement - The company plans to submit the profit distribution proposal to the shareholders' meeting for approval[6]. - The company has established a cash dividend policy, prioritizing cash distribution, with a minimum of 15% of distributable profits allocated to shareholders annually[195]. - The company reported a net profit of -1,973,962.25 RMB for 2024, leading to a proposal of no cash dividends or stock distributions for that year[199]. - The company launched a restricted stock incentive plan in January 2025, granting 2.9568 million shares to 129 eligible participants, representing approximately 2.22% of the company's total equity[165]. - The performance evaluation for the stock incentive plan will be based on the company's future development and revenue growth rate[165].

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-014 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 股东减持时间届满暨减持结果公告 近日，公司收到股东联讯德威出具的《关于减持计划完成暨减持结果的告知 函》，股东联讯德威已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,333,900 股，占 公司总股本的 1.00%，本次减持计划已实施完毕。 公司于 2025 年 2 月 28 日公司收到捷兴投资、迅兴投资出具的《关于减持期 间届满暨减持结果的告知函》。截至 2025 年 2 月 28 日，股东捷兴投资、迅兴投 资已通过集中竞价、大宗交易的方式累积减持公司股份 1,887,900 股，约占公司 总股本的 1.42%，本次减持计划时间已届满，本次减持计划已实施完毕。现将本 次减持情况公告如下： 上述减持主体存在一致行动人： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东惠州联讯德威投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"联讯德威"）持 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票首次授予日：2025 年 2 月 28 日 限制性股票首次授予数量：295.68 万股，约占目前公司股本总额 13,339.00 万股的 2.22% 股权激励方式：第二类限制性股票 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-016 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成 就，根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会 议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予 ...

二、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、鉴于公司 2025 年限制性股票激励 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-015 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《深圳 市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 同意将公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予激励对象由 132 人调整为 129 人，首次授予限制性股票数量由 299.68 万股调 整为 295.68 万股，预留授予限制性股票数量由 40.00 万股调整为 44.00 万股。 调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 339.68 万股。现将 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （截至授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占本次激励计 | 占授予时 公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 划拟授予权益 | | | | | | | （万股） | 总额的比例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 马卓 | 中国 | 董事长、总经理 | 20.00 | 5.89% | 0.15% | | 2 | 李铁 | 中国 | 董事 | 15.00 | 4.42% | 0.11% | | 3 | 马颖 | 中国 | 董事 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 4 | 杜勇 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 5 | 吴玉梅 | 中国 | 董事会秘书 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 6 | 刘望兰 | 中国 | 财务总监 | 12.00 | 3.53% | 0.09% | | 二、核心技术人员 | | | | | ...

关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 信达励字(2025)第007号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（下称"迅捷兴"或"公司"）与广东 信达律师事务所（下称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委 托担任公司实施2025年限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问，就公司本次激励计划调整 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-018 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 28 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体监事同 意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通 讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董事会根据 2025 年第一次临时股东大会的授权对公司 2025 年限制性股票激励 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-017 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-015）。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 我们认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象中，有 3 名拟激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对 象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的首次 授予激励对象名单由 132 ...