公司简称：浩欧博 证券代码：688656 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 类激励对象第一个归属期归属条件成就及作废 部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）激励计划的审批程序 6 | | （二）作废部分限制性股票相关事项的说明 9 | | （三）2023 年限制性股票激励计划归属条件的成就情况 11 | | （四）结论性意见 14 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 1.上市公司、公司、浩欧博：指江苏浩欧博生物医药股份有限公司。 2. 2022 年激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2022 年激励计划：指《江 苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 2023 年激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2023 年激励计划：指《江 ...

国浩律师（上海）事务所 2023 年限制性股票激励计划 关 于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 授予价格调整、首次授予部分第二类激励 对象第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编/PostalCode：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152341670 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | 一、 | | 关于本次授予价格调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次授予价格调整相关情况 7 | | （一） | | 本次授予价格调整的原因 7 | | （二） | | 授予价格的调整方法 7 ...

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于作废 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的公告》。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-022 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 4 日发出通知，并于 2025 年 4 月 9 日 13 时在公司会议室召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于作废公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次作废处理公司 2022 年及 2 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二类激励对象第 一个归属期归属名单进行审核，现发表核查意见如下： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期归属名单的核查意见 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属 期 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-021 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘青新先生、熊峰先生回 避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。 2. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的 公告》。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 4 日发出通知，并于 2025 年 4 月 9 日 10 时以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主 持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-020 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王凯先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案 审议结果：通过 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-020 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,395,341 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,395,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.1285 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.1285 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王凯先生主持，会议以现场投票 （一） ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 定于 2025 年 4 月 7 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派陈晓纯律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《江 苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和 ...

截至2025年3月28日收盘，浩欧博（688656）报收于89.0元，较上周的88.98元上涨0.02%。本周，浩欧 博3月28日盘中最高价报93.0元。3月24日盘中最低价报82.41元。浩欧博当前最新总市值60.73亿元，在 医疗器械板块市值排名48/124，在两市A股市值排名2423/5140。 本周关注点 公司公告汇总 华泰联合证券有限责任公司发布关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告。报 告指出，公司面临的风险包括新产品研发和注册风险、核心技术泄密及核心技术人员流失风险、新业务 拓展不及预期风险、酶联免疫法产品被化学发光产品替代风险、食物特异性IgG检测产品相关风险、财 务风险、行业风险和宏观环境风险。报告期内，公司实现营业收入40,233.91万元，同比增长2.01%；归 属于上市公司股东的净利润3,680.38万元，同比下降22.24%。主要财务指标变动原因包括宏观经济环境 波动、脱敏药"欧脱克"的临床相关费用投入、股权激励股份支付费用增加、募投项目投入使用导致折旧 摊销费用增加及闲置募集资金购入银行理财产品收益减少。公司核心竞争力未发生重大不利变化，将继 续巩固过敏检测 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：江苏浩欧博 保荐代表人姓名：孙圣虎 联系电话：021-38966920 保荐代表人姓名：董雪松 联系电话：021-38966912 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公 司（以下简称"浩欧博"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对浩欧博进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要包括： （1）新产品研发和注册风险 体外诊断试剂行业是国内新兴的生物制品行业，随着医疗卫生事业的快速发 展，我国对体外诊断试剂产品的要求不断提高，市场需求也在不断变化。作为技 术密集型行业，不断研发出满足市场需求的新产品是公司在行业竞争中持续保持 领先并不断扩大优势的关键因素。体外诊断试剂产品研发周期一般需要 1 年以 上，研发成功后还必须经 ...