国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会定于 2025 年 5 月 7 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次 股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定 及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 50% to 0.0300 yuan in Q1 2025 compared to Q1 2024, which was 0.0600 yuan [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.02 billion yuan, down 50% from 0.04 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue fell by 9.3% to 0.78 billion yuan in Q1 2025 from 0.86 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) dropped significantly by 57.45% to 0.20% in Q1 2025 from 0.47% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 46.4623 million shares, accounting for 73.68% of the circulating shares, with a decrease of 556,100 shares compared to the previous period [1] - Beijing Huiguang Runkang Pharmaceutical Development Co., Ltd. remains the largest shareholder with 18.6709 million shares, representing 29.61% of total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Shuangrun Zheng'an Information Consulting (Beijing) Co., Ltd. with 14.3262 million shares, accounting for 22.72% [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or allocate shares this time [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 77.61 million, a decrease of 9.33% compared to CNY 85.60 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1.64 million, down 56.97% from CNY 3.81 million year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.85%, amounting to CNY 4.40 million compared to CNY 8.13 million in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.03, a decrease of 50% compared to CNY 0.06 in the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥77,612,837.56, a decrease of 9.4% compared to ¥85,599,780.93 in Q1 2024[19]. - Net profit for Q1 2025 was ¥1,639,153.46, a decline of 57.0% from ¥3,809,568.53 in Q1 2024[20]. - Operating cash flow for Q1 2025 was ¥4,402,347.04, down 45.8% from ¥8,129,885.03 in Q1 2024[24]. - Basic earnings per share for Q1 2025 were ¥0.03, down from ¥0.06 in Q1 2024[21]. Expenses and Costs - Research and development expenses totaled CNY 9.28 million, representing 11.96% of operating revenue, a decrease of 0.44 percentage points from the previous year[4]. - The company's gross profit margin declined by 4.10%, primarily due to increased depreciation from new equipment and buildings[7]. - Tax expenses increased by 65.25%, largely due to a rise in property tax from the new building[7]. - Total operating costs for Q1 2025 were ¥77,502,028.89, down from ¥83,254,603.68 in Q1 2024, reflecting a reduction of 6.9%[19]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached ¥19,384,245.18 in Q1 2025, compared to ¥22,998,171.61 in Q1 2024[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,003.44 million, down 2.84% from CNY 1,032.80 million at the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled RMB 263,241,625.96, down from RMB 292,118,952.97, indicating a decrease of about 9.9%[14]. - Total liabilities decreased to RMB 188,610,328.08 from RMB 220,667,473.27, reflecting a reduction of approximately 14.6%[15]. - The company's short-term borrowings remained stable at RMB 105,062,409.15, showing minimal change from RMB 105,065,654.24[15]. - Long-term borrowings increased to RMB 16,000,000.00 from RMB 8,000,000.00, indicating a significant rise of 100%[15]. - The company reported a total equity of RMB 63,058,328.00, unchanged from the previous period[15]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled ¥98,095,064.30, compared to ¥102,700,980.93 in the previous year, indicating a decrease of 4.8%[23]. - Cash outflow from investing activities in Q1 2025 was ¥38,306,205.28, significantly lower than ¥110,571,065.77 in Q1 2024[24]. - Cash inflow from financing activities was ¥40,000,000.00 in Q1 2025, compared to ¥50,000,000.00 in Q1 2024, a decrease of 20.0%[24]. - The net increase in cash and cash equivalents was -27,469,879.55, compared to -45,091,631.01 in the previous period[25]. - The beginning balance of cash and cash equivalents was 121,625,173.96, down from 163,464,312.36[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 94,155,294.41, a decrease from 118,372,681.35[25]. Strategic Initiatives - The company plans to continue cost reduction and efficiency improvement as a strategic initiative for sustainable development[7]. - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[12].

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 1 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jshob@hob- biotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00- 17:00 参加 2024 年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-029 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板医疗器械行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 4 月 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-027 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监韩书艳女士递交 的书面辞职书，因工作调整，韩书艳女士申请辞去公司财务总监职务。辞任后，韩书艳女士将继续在公 司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定，其递交的辞职书自送达董事会之日起生效。韩书艳女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对韩书艳女士为公司发展作出的贡献表示感谢。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，公司于2025年4月16日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》。同意聘任张扬清先生 担任公司财务总监（简历详见附件） ...

深圳商报·读创客户端记者 舒桂林 在易主中国生物制药不到半年之后，浩欧博（688656）开始了高管大调整。 2024年12月13日，浩欧博发布关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告。公告显示，控股股东海瑞祥天生物科技（集 团）有限公司于2024年12月13日完成了对公司1867万股无限售条件流通股份的转让，转让价格为33.74元/股，转让总价款为6.3亿元。此次股份转让占剔除回 购专用账户中股份数量后公司股份总数的29.99%。 浩欧博同日公告，董事会于近日收到公司财务总监韩书艳女士递交的书面辞职书，因工作调整，韩书艳申请辞去公司财务总监职务。辞任后，韩书艳将继续 在公司任职。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》。同意聘任张扬清担任公司财务总 监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一个月前，浩欧博发布了2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入4.02亿元，同比上升2.01%，归母净利润3680.38万元，同比下降22.24%。年报显 示，浩欧博公司应收账款体量较大，当期应收 ...

张扬清先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所处罚的情形。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务总监韩书艳女士递交的书面辞职书，因工作调整，韩书艳女士申请辞去 公司财务总监职务。辞任后，韩书艳女士将继续在公司任职。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定， 其递交的辞职书自送达董事会之日起生效。韩书艳女士在担任公司财务总监期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩书艳女士为公司发展作出的贡献表示感谢。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规、规 范性文件和 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-026 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别 收到公司董事王凯先生、董事、副总经理刘青新先生、董事熊峰先生、副总经理 孙若亮先生及黄晓华女士递交的书面辞职书。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十 次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、董事辞职情况 因工作调整原因，王凯先生申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事会战 略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘 青新先生申请辞去公司第三届董事 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...