证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-016 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 三、被担保人基本情况 根据业务发展需要，公司拟预计 2025 年度担保额度不超过人民币 2 亿元用于办理授 信业务的担保。 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保； 2、本次预计新增担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权 董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 下属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、 湖南浩欧博生物医药有限公司、四川敏医健康科技有限公司、上海浩欧博生物医药有 限责任公司（ ...

会计机构负责人: 报表 第1页 湖南浩欧博生物医药有限公司 (宗語 民 加元) 湖南浩欧博生物医药有限公司 资产负债表 2024年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 资产 | | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 4.942 589.43 | 1,806.24 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | (二) | | 1,988,407.90 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | (三) | 667,537.30 | 1,183,128.93 | | 其他应收款 | (四) | 4,663,000.00 | 4,311,096.13 | | 存货 | (五) | 7.452,987.15 | 6,332,923.81 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计 | | 1 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机厂扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（hqt//accentr.gov.cn）"进行变 ：您可使用手机厂扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（hqt%//acc.nnc.gov.cn）"进行空 FD PUB 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10175 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"江苏 浩欧博公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 3 月 14 日出具了报告号为信会师报字[20251第 ZA10173 号的无保留意见审计报告。 江苏浩欧博公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年，公司将持续深耕过敏和自身免疫体外诊断核心业务，坚持稳中求进， 以年度发展战略和经营目标为指引，积极组织生产，优化流程，促进销售，保障产 品在医院的稳定供应情况下，围绕公司"创过敏自免检测一线品牌，建过敏诊断治 疗领军企业"的总体愿景，持续加强对新产品、新技术的研发投入，进一步完善过 敏、自免新产品线。在加强品牌影响力、完善公司营销服务网络的同时，积极扩大 产能、稳定交付、优化供应链管理，确保产品核心竞争力和公司盈利能力的持续提 高。同时，加速脱敏药研发进程，合理规划研发资金，密切关注临床进展，推动双 螨产品及其他脱敏药尽快上市，扩大业务规模。 二、"制定分红制度，稳定投资者预期"方面 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机用于员 工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含），不超过 人民币 3,000 万元（含）。回购价格为不超过人民币 37.39 元 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mk.gov.cn） 手作生息 【 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10173 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江苏浩 欧博)财务报表,包括 2024年1 ...

t = 10 元 ) | | | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 17,858,391.93 | 2,764,694.42 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | (二) | 19,073,011.98 | 14,126,115.21 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | (三) | 1,903,383.05 | 1,413,081.93 | | 其他应收款 | (四) | 219,183.00 | 27,146,868.29 | | 存货 | (元) | 1,307,657.23 | 246,435.37 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | (六) | 50,000.00 | 323,071.13 | | 其他流动资产 | (七) | 284 715.17 | | | 流动资产合计 | | 40,696,342.36 | 46,020,266 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-018 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-014 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 4 日发出通知，并于 2025 年 3 月 14 日 13 时在公司会议室召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2024 年年 度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...