江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一： | 6 | | | 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | | 议案二： | 7 | | | 关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 | 7 | | | 议案三： | 15 | | | 关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 | 15 | | | 议案四： | 19 | | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | | 议案五： | 22 | | | 关于《公司 2025 年度财务预算计划》的议案 | 22 | | | 议案六： | 23 | | | 关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案 | 23 | | | 议案七： | 24 | | | 关于公 ...

四、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及 公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 五、担保的原因及必要性 公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担 保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 ■ 在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，相互调剂使用其预计额度。 三、被担保人基本情况 1、苏州浩欧博生物医药销售有限公司 注：以上披露数据为2024年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至本公告披露日，除本次预计外，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供 的担保总额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为24.63%、19.36%。 六、董事会意见 公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营 发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损 ...

二〇二四年度 "您可使用手机"扫一扫" 成进入"牲骑用手证明该和计报告是否由奥有快业许可的会计师排 新闻网 gosol）"扫一扫" 成进入"挂哪会计师行业统一监管平台（http://w.ng68gscs.g _ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10174 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江 苏浩欧博公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏浩欧博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独 立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄蓉，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学 会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有限公司会 计岗位，苏州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联合会计师事务 所（普通合伙）部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-017 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额（含发行费用） | 555,859,161.32 | | 减：直接用募集资金支付的发行费用 | 55,742,880.38 | | 减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 24,856,910.55 | | 减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 | 3,650 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三 ...