安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 6 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《安徽 元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作， 特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵小丽，已充分了解并同意由提名人安徽元琛环保科技股份有限公司董 事会提名为安徽元琛环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽元琛 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-003 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）第三 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽元琛环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司开展董事会 换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体提名情况如下（简历详见附件）： 经董事会提名委员会对第四 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨利成，已充分了解并同意由提名人安徽元琛环保科技股份有限公司董 事会提名为安徽元琛环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽元琛 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽元琛环保科技股份有限公司董事会，现提名罗守生为安徽元琛环 保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任安徽元琛环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽元琛环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽元琛环保科技股份有限公司董事会，现提名赵小丽为安徽元琛环 保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任安徽元琛环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽元琛环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽元琛环保科技股份有限公司董事会，现提名杨利成为安徽元琛环 保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任安徽元琛环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽元琛环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗守生，已充分了解并同意由提名人安徽元琛环保科技股份有限公司董 事会提名为安徽元琛环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽元琛 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员， ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人 任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： 一、关于第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅，公司第四届董事会非独立董事候选人徐辉先生、梁燕女士、陈志先 生、郑文贤女士、吴婷女士的个人履历等相关资料，上述候选人的教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养符合拟担任董事职务的任职要求，不存在《公司法》 《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》等规定的任职资格。 综上，董事会提名委员会同意提名徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤 女士、吴婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公 司第三届董事会第二十四次会议进行审议。 二、关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅， ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-004 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 重要内容提示： （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...