证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-027 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,662,000 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,662,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7599 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46. ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》以及《安徽元琛环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一《关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | | 议案二《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 10 | | | | 议案三《关于 | 2023 | 年度财务决算报告及 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》...12 | | 议案四《关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 22 | | | | 议案五《关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 23 | | | | 议案六《关于续聘会计师事务所的议案》 24 | | | | | | 议案七《关于 | 2024 | 年度董事薪 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-026 一、说明会类型 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1eEQerahxKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 地了 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限 公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正在履行安徽元琛环保科技 股份有限公司（以下简称"元琛科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 对公司本持续督导期间即 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 武军、詹凌颖 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 武军、詹凌颖、张铭 1 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 4、查阅本持续督导期间公司的定期报告、临时报告等信息披露文件； 5、查阅本持续督导期间公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、 募集资金使用凭证等资料； 6、核查本持续督导期间 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 元琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责元琛科技上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 执行持续督导工作制度，并 | | | | 制定了相应工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与公司签订了保 荐协议，明确了双方在持续 | | 2 | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 督导期间的权利和义务，并 | | | | 报上 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由实际控制人、董事长徐辉提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/24~2025/2/23 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 328,986 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2056% | | 累计已回购金额 | 元 2,002,792.94 | | 实际回购价格区间 | 5.39 元/股~6.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金， 回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简 称"审计委员会"）会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。14 名从业人员近三 年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业 人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名 从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业 人员近三年在容诚会计师事 ...

公司代码：688659 公司简称：元琛科技 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽元琛环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义 务，现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2023 年 3 月进行了董事会换届工作，2023 年公司第二届董事会审计委 员会成员为梁燕女士、王素玲女士、郭宝华先生，主任委员王素玲女士具备会计 专业背景；2023 年公司第三届董事会审计委员会成员为梁燕女士、杨利成先生、 赵小丽女士，主任委员杨利成先生具备会计专业背景，审计委员会成员均符合相 关规定的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 三、审 ...