证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-045 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 ●股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或/和二级市场回购 的公司A股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量470.00万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16000.00 万股的2.94%。本次授 予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹 配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-046 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 1 日以短信、电话、邮件等形式 发出会议通知，2024 年 9 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先 生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》和 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-048 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨利成，其基本情况如下： 杨利成先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2009 年至今任职于上海融玺创业投资管理有限公司，2023 年 3 月至今在公司任独立董 事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集投票权的时间：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 21 日（上午 9:00—11:30，下午 1 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 1 日以短信、电话、邮件等形式发 出会议通知，2024 年 9 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利 利女士主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，因此，监事会一致同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-047 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创 新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸 引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《安徽元琛环保科技股份有限公 司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-044 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由实际控制人、董事长徐辉提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/24~2025/2/23 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,024,064 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.64% | | 累计已回购金额 | 元 6,002,355.19 | | 实际回购价格区间 | 5.37 元/股~6.99 元/股 | 2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-042 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本次会议由公司董事长徐辉先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 8 月 28 日以 现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允地反映 了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司 2024 年半年度报告及其 ...