本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭宝华先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 高分子专业硕士学历。1993 年 3 月至 1996 年 6 月在清华大学任讲师，1996 年 6 月至 2004 年 12 月在清华大学任副教授、实验室主任，1997 年 6 月至 1998 年 6 月在香港科技大学做访问学者，2001 年 7 月至 2002 年 3 月在美国新泽西理工学 院做访问学者，2004 年 12 月至 2013 年 6 月在清华大学任教授、化工系副主任、 实验室主任，2013 年 6 月至 2018 年 1 月在清华大学任高分子实验室主任、高分 子研究所副所长，2018 年 1 月至今在清华大学任高分子实验室主任、高分子研 究所所长，2016 年 2 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配预案已通过公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议审议，尚需提交股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -25,378,753.98 元，期末可供分配利润为人民币 177,304,457.06 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公 司 2023 年度拟公司不送红不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-019 （三）监事会意见 二、关于 2023 年度不进行利润分配的说明 根据中国证券监督管 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 作为安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，现就公司第三届董事会第十一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见 公司独立董事认为，公司 2023 年度高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》 及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管 理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案并将 该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度利润分配方案》的独立意见 我们认为，本次利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、资金需求及未来 发展等因素，并参照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》制定，符合证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科 创板股票上市规 ...

经核查独立董事罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2023 年年度述职报告 （汪芳泉 ） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汪芳泉先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人 民 大学法律专业硕士学历。1976 年 8 月至 1984 年 8 月在大水中学任中学教师，1984 年 9 月至 1991 年 8 月在潜山县总工会任秘书、副主席、主席，1991 年 9 月至 2013 年 3 月在安徽省总工会法律部任副部长、部长，2013 年 4 月至 2019 年 11 月在 安徽天禾律师事务所任专职律师，2019 年 11 月至今在安徽和源律师事务所任专 职律师，2016 年 2 月至 2023 年 3 月，就职于安徽元琛环保科技股份有限公司， 担任独立董事。 （二） ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-013 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"元琛科技"）于 2024 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公 司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相 ...

国元证券股份有限公司关于 安徽元琛环保科技股份有限公司使用暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽元 琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定，对元琛科技使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司召开第二届董事会第十六次临时会议和第二届监事会第十一次会议审议通 过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，经调整后， 公司本次发行募集资金投资项目情况如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 计划投资额 （万元） | 原预计募集资金投 入金额（万元） | 调整后募集资金 投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产460 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会 第十次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 2024 年 4 月 14 日 公司独立董事认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用 效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金 使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利 影响。同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十次会议相关事项的独立意见》的签署页） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票科创板上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，作为安徽元琛环保科技 ...

重要内容提示： 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-011 安徽元琛环保科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 72,033,120 股。 本次股票上市流通总数为 72,033,120 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日。因 2024 年 3 月 31 日为非交 易日，上市流通日顺延至 2024 年 4 月 1 日 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]553 号）核准同意，公司首次向社会 公众发行人民币普通股 40,000,000 股，并于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 160,000,000 股，其 中无限售条件流通股为 36,396,148 股，有限售条件流通股为 1 ...