武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2023年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履 职情况汇报如下: 自用感 一、独立董事的基本情况 = (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 > (二)董事会专门委员会运行情况 中 中 下 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会。报告期内,本人按照各专门委员会议事规则的要求,主持/出席了任职的专 门委员会会议,具体情况如下: | 专门委员会 | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-016 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以 现场表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月2日以电子邮件的 方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会 议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议通过 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 t电 时会计师事务所履行监督职责情况报告 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履职,对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下: 首席合伙人:余强 截至 2023年 12月 31日,合伙人数量 103人,注册会计师人数 701人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。 最近一年(2022年度)收入总额为 102,896 万元,审计业务收入为 94,453 万 元,证券业务收入为52,115万元。 一、2023年年年会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务 。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时 ...

关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记 的公告 | | | 为满足经营发展需要，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司的全资子公司北 京菱控电控系统开发有限公司（以下简称"北京菱控"）搬迁至新址，注册地址 进行了变更。北京菱控于近日完成了工商变更登记手续，领取了北京市东城区市 场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-010 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 除上述变更外，北京菱控的其他工商登记事项未发生变更。 | | 北京市东城区建国门内大 | | | | 北京市东城区建国门内大 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 注册地址 | 变更前 层 7 8 | 街 号 | 23 | 号 | 变更后 | 街 号 7 | 16 | 层 | 室 07 | 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除 承销和保荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元，其中超募资金为 33,382.38 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0656 号）。公司依照规定对募集 资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 根据《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十五次会议于2024年3月22日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年3月15日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-009 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 武汉菱电汽车电控 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-008 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金 投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自公司第三届董事会第六次会议授权期限到期日（2024 年 3 月 23 日）起 12 个 月之内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 经中国 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为武汉 菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就菱电电控首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022 年，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件达成，公司向 190 名符合条件的激励对象归属 212,140 股限制性股票。 该部分限制性股票登记工作完成后，公司股本总数由 51,600,000 股增加至 51,812,140 股，具体情况详见公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2021 年 1 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的 公告》（ ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-007 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 28,416,948 股。 本次股票上市流通总数为 28,416,948 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号），同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公 司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 12,900,000 股，并于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股 票完成后，总股本为 51,600,000 股，其中无限售条件流通股为 11,844 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-006 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发 生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2023 年度，公司确认信 用减值损失和资产减值损失共计 2,003.19 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 科目 | 2023 年度发生额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 1,304.12 | | 存货、合同履约成本、合同 资产 | | 2 | 信用减值损失 | | 699.07 | 应收票据、应收账款、其他 | | | | | | 应收款 | | | 合计 | | 2,003.19 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...