武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司 章程》、《独立董事制度》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | 100 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加童事会 | 亲自出席 | 委托出 | 以通讯方式 | 是否连续两 次未参加会 | 参加股东大 | | | 次数 | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 议 | 会次数 | | 邹斌 | 10 | 10 | 0 | 10 | 不 | | (一) 出席董事会和股东大会情况 (二) 董事会专门委员会运行情况 · 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") ...

武汉麦电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关规范性文件的规定,现将武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下: 一、2023年年年会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 最近一年(2022年度)收入总额为 102,896 万元,审计业务收入为 94,453 万 元,证券业务收入为 52,115万元。 上年度(2022年度),上市公司年报审计项目 159 家,收费总额 13,684万 元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-011 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 根据公司 2024 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等 金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。（以上额度不等于公司 的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-017 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 未来三年股东回报规划(2024-2026) . 为进一步规划武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下称"公司")利润 分配有关事项,细化《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报股东,引导股东,引导 股东树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市 公司现金分红》等法律、法规、规范性文件,结合公司的实际情况,公司董事会 制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司三年股东未来分红回报规划(2024- 2026)》(以下简称"本规划")具体内容如下: 一、公司制定三年股东回报规划主要考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展,根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要,结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 三、未来三年(2024-2026)的具体股东 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023年度,武汉菱电汽车电控系统股份公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 --- 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,对公司 各项财务收支和经营活动进行了有效监督,充分发挥了公司内部控制制度的独 立性、有效性,保护全体股东及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员 会2023年度履职情况汇报如下: | | | 审议通过 (以下议案: | | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《关于2022年度财务决算报告的以案》 | | | | | 2、《关于2022年度报告及其摘要的以案》 | | | | | 3. 《关于公司 2022年度暴集贷余任放与促 | | | | | 用情况的专项报告的议案》 | | | | | A. 《关于公司 2022年度内部控制评价报告 | | | 第三届董事会第 | 2023-04-27 | 的议案》 | 所有议案均 | | 三 ...

目 景 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 x 中汇会 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2023年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下:自自联医 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘泉军,1972年生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权, 2008 年毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,获博士学位。曾任山东农业 大学教师、中国青年政治学院教研室主任;现任职中国社会科学院大学教研室 主任、副教授;2019年 8月至今任公司独立董事。本报告期内,没有在其他上 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-014 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号文）核准，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）1,290 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每 股人民币为 75.42 元，共计募集资金总额 972,918,000.00 元，扣除证券承销费和保 荐费人民币 67,185,506.00 元后的募集资金人民币 905,732,494.00 元由承销商长江 证券承销保荐有限公司于 2021 年 3 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用人民币 24,619,433.97 元后 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—"疫苗"的" 平台 (http://acc.mof. 报告编码:浙24788THKNT 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者 ...