证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-053 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于收到客户开发通知的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、风险提示 1、该项目尚未量产，可能会出现因客户产品开发遇阻、车型调整或不可抗 力等各种原因导致项目延期、中止或终止等情况。 重要内容提示： 公司增程式电机控制器（MCU）收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发 动机分公司动力研究院的开发通知。 后续项目开展情况存在不确定性，具体以合同订单为准。 一、基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司动力研究院（以下简称"客 户"）的《零部件开发通知》。根据文件内容，本公司提供的零部件总成方案， 经测试和验证工作，其性能满足项目要求，通知本公司加速推进量产产品开发的 相关工作。 公司将严格按照双方的约定的日程进展，完成后续工作。 二、对公司的影响 本次收到开发通知，标志着相关项目已通过了测试和验证阶段工作，进入推 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-049 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第十二次会议于2023年10月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席 会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持， 公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和 ...

一、《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 == 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 Ruse Kux Hin 相关事项的独立意见 man == 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,我们作为武汉菱电系统股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则, 现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 公司本次对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的调整符合《管 理办法》等法律法规以及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案》(以下简 称"《激励计划》")中的相关规定,并履行了必要的审批程序,不存在损害公司 及股东利益的情形。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由328人 调整为 326 人, 首次授予的限制性股票数量由 109.8537 万股调整为 ...

2、本激励计划涉及的首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 股） | 获授的限 制性股票 数量占本 | 获授的限 制性股票 数量占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 激励计划 | | | | | | | 拟授出限 | 前股本总 | | | | | | 制性股票 | 额的比例 | | | | | | 总量的比 | | | | | | | 例 | | | 石奕 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 2.1250 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-051 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 二、调整事项 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的 首次授予激励对象中，有 2 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，公司董 事会根据 2023 年第二次临时股东大会的相关授权，于 2023 年 10 月 11 日召开了 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 （一）2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 中国成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 16 层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司(以下简称"菱电电控"或"公司")的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就公司本次激励计划的调整（以下简称"本次调整"）和向 激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本次授予事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日) 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"入《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案》")首次授予激励对象名单(截至 授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")所确定的 激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格,且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下 列情形: (1) 最 ...

一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十一次会议于2023年10月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司监事会主席宋 桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-050 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相 关事项的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-052 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第 十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授 予日为 2023 年 10 月 11 日，以 40.36 元/股的授予价格向 326 名符合授予条件的 激励对象首次授予 109.5597 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 18 日，公司 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-048 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 三、结论 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于 2023 年 9 月 18 日召开的第三届董事会十一次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等议案，并于 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指 ...