证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-059 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事邹斌先 生担任公司董事会审计委员会委员，与刘泉军（召集人）、田祖海共同组成公司 第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：刘泉军（召集人）、田祖海、余俊法； 调整后：刘泉军（召集人）、田祖海、邹斌。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）的有关规定，审计委员 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-058 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告 如下。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 武汉菱电汽车电控系统股份有限公 | 第二条 武汉菱电汽车电控系统股份有限公 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | 他有关规定成立的股份有限公司。公司由武汉 | | 公司由武汉市菱电汽车电子有限责任公司整 | 市菱电汽车电子有限责任公司整体变更组织 | | 体变更组织形式、以发起方式设立。 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东大会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （五）监事会提议召开时； 1 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 规范行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临 ...

后续项目开展情况存在不确定性，具体以合同订单为准。 一、基本情况 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-057 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于收到客户定点通知的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司发动机电子控制单元（ECU）等产品收到安徽江淮汽车集团股份 有限公司的项目定点通知。 1、该项目尚未量产，可能会出现因客户产品开发遇阻、车型调整或不可抗 力等各种原因导致项目延期、中止或终止等情况。 2、该项目涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以公司与客户正 式签订的供货协议或销售合同为准，因此公司供货量尚存在不确定性。 针对上述风险，公司后续将严格按照客户订单需求，积极做好产品的研发、 生产及交付工作，同时加强风险管控，减少上述风险可能造成的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"客户 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-056 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事、副总经理减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 公司董事、副总经理、财务总监吴章华先生直接持有公司股份 2,703,474 股， 占公司总股本的 5.22%；通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 300,095 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 3,003,569 股， 占公司总股本的 5.80%。 上述减持主体无一致行动人。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事、 副总经理减持股份计划公告》（公告编号：2023-014）。因自身资金需要，吴章华 先生计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司 股份合计不超过 675,868 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1.30%。其中以集中竞价方式减持期间为公告 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-055 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修订。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 （二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《委托理财管理制度》进行了全面的修订。 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 上述议案提及的相关制度， 详见公司 同日于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司委托理财管理制度 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规和规范性文件及《武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规以及监 管机构相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制投 资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，以公司闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司等金融机构进行资金运作及管理，以实现资金增值保值的行为。包括购买或 投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程 ...

第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、全资子公司及控股子公司（以下 合称"子公司"），公司参股公司可参照执行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-054 一、基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基 于公司"产品向电动化转型、客户向乘用车转型"的长期发展战略规划，着力加 快相关市场布局。为了方便广大投资者进一步了解公司重点客户的相关项目，现 将项目进展情况说明如下。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于项目进展的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司供应理想汽车科技有限公司的发动机控制单元（ECU）已实现量产 出货，后续项目处于推进量产阶段。 该产品量产出货标志着其性能获得客户认可，将有助于巩固和提升公司 的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。 部分项目尚未量产，后续情况以具体订单为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 近日，公司供应理想汽车科技有限公司（以下简称"理想汽车"或"客户"） 的发动机控制单元（ECU）相关项目已实现量产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥227,323,401.97, representing a year-on-year increase of 34.02%[5] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥41,963,189.96, showing a decrease of 21.72% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.22, down 22.12% from the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 699,320,591.70, compared to CNY 530,276,188.94 in the same period of 2022, representing a year-on-year increase of approximately 32%[17] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 41,961,613.61, down from CNY 45,320,977.21 in Q3 2022, indicating a decrease of about 7.5%[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 41,963,189.96, compared to CNY 53,609,545.27 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 21.8%[19] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.81, down from CNY 1.04 in Q3 2022, a decrease of about 22.1%[20] Research and Development - Total R&D investment for Q3 2023 was ¥36,251,953.95, a decrease of 31.23% year-on-year[6] - The company plans to continue focusing on R&D and product development despite the reduction in R&D spending this quarter[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 112,632,414.55, down from CNY 138,319,662.52 in Q3 2022, reflecting a reduction of about 18.6%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥2,017,715,826.92, reflecting a 5.12% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 2,017,715,826.92, an increase from CNY 1,919,460,402.90 at the end of 2022[16] - Current assets totaled CNY 1,520,120,405.73, a decrease from CNY 1,598,115,550.37 at the end of 2022[15] - Non-current assets increased to CNY 419,600,276.55 from CNY 399,339,997.17 at the end of 2022[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 435,827,003.00, up from CNY 401,003,789.21 at the end of 2022[16] - Shareholders' equity totaled CNY 1,581,888,823.92, compared to CNY 1,518,456,613.69 at the end of 2022[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 362,456,801.18, a decrease from CNY 434,029,429.37 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 16.5%[22] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was CNY 187,285,471.08, compared to CNY 99,078,171.11 in the same period of 2022, indicating an increase of about 88.9%[23] - Total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 459,693,713.00, compared to CNY 438,570,612.34 in Q3 2022, an increase of approximately 4.5%[23] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY -10,195,263.44 in Q3 2023, compared to CNY -24,950,500.34 in Q3 2022, indicating an improvement in cash flow management[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was $79,853,295.82, compared to $69,586,487.80 in Q3 2022, representing a year-over-year increase[24] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $87,619,931.98, down from $114,289,255.20 in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q3 2023 was $167,473,227.80, compared to $183,875,743.00 in Q3 2022, indicating a decrease[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,797[10] - The top shareholder, Wang Heping, holds 25.86% of the shares, totaling 13,397,369 shares[11] Sales and Revenue - The company experienced significant growth in dual-fuel EMS system sales due to a drop in natural gas prices, contributing to the revenue increase[9] - Total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 326,377,890.85, down from CNY 416,274,702.09 in the same period of 2022, a decrease of approximately 21.6%[22]