第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》或董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学 有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，成员为三人，其中独立董事应过半数，由会计专业的 独立董事担任召集人（主任委员）。 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会,现提名郭龙华为福立 旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任福立旺精密机电(中国)股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与福立旺精密机电(中国)股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭龙华,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限 公司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘琼,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公 司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机 电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款中关于 监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。 二、注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"于 2024 年 2 月 19 日开 始 ...

本人张征轶,已充分了解并同意由提名人福立旺精密机电(中国)股份有限 公司董事会提名为福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用) : (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会,现提名刘琼为福立旺 精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任福立旺精密机电(中国)股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与福立旺精密机电(中国)股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会,现提名张征轶为福立 旺精密机电(中国)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人己书面同意出任福立旺精密机电(中国)股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与福立旺精密机电(中国)股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 ...