证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-027 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"福立旺"或"公司")经 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，向 社会公开发行面值总额为70,000万元的可转换公司债券，期限6年。扣除应支付 的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币69,201.50万元， 已存入本公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的专项账户中，银行账号为 8112001081799688678。另扣减律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、 用于本次发行的信息披露费及发行手续费等费用196.70万元后，公司本次募集资 金净额为69,004.80万元。上述募集资金到位 ...

经核查独立董事刘琼、郭龙华、张征轶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事刘琼、郭龙华、张征轶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2026 年 3 月 17 日 ...

公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 $$\exists{\bf{\mathrm{O}}}\exists{\bf{\hat{H}}}\exists{\bf{\hat{H}}}$$ 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投 向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以 下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《福立旺精密机电（中国）股份 有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业，专注于精密金属零 部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户 提供精密金属零部件产品。 公司以"智能制造升级、新材料自主开发"为目标，全方位打造精密金属 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了解 和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申 请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、公司就本次发行编制了《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行预案》 符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法 ...

关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0512-8609999 关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2026]1384号 福立旺精密机电（中国）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立 旺公司)2025年度财务报表,并出具了中汇会审[2026]1381号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的福立旺公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 第 1 页 共 4 页 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供 了合理的基础。 三、专项审核意见 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 ...

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-030 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 公司及子公司为控制风险，进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的银 行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），总体风险可控，但金融 市场可能受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元 45,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于 | | | 结构性存款、大额存单等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》。根据《上海证 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： (一)审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 24 日， 第三届审计委员会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董 事会审议。 (二)2026 年 2 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通，对 2025 年度审计人员的独立性问题、审计范围和时间 安排等相关事项进行了沟通。 一、2025 年审会计师事务所基本情况 (三)2026 年 2 月 24 日， ...

公司代码：688678 公司简称：福立旺 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,150.77 万元（含本数）， 本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 扣除前拟使 用募集资金 | 扣减财务性 | 扣除后拟使 用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 投资 | 金额 | | 1 | 高端制造关键金属零部 件产业化项目 | 74,258.94 | 66,722.27 | | - 66,722.27 | | 2 | 具身智能机器人关键金 属零部件研发项目 | 7,288.50 | 5,728.50 | 300.00 | 5,428.50 | | 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | - 30,000.00 | | | 项目总投资 | 111,547.44 | 102,450.77 | 300.00 | 102,150.77 | 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本 次募投项 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、 远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。套期保值资金额 度不超过 5,000.00 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规 范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易；但进行 外汇套期保值业务可能存在汇率及利率波动风险，公司将积极落实风险管控措施， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议和第四届审计委员 会会第五次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-038 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的公告 鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司")始终严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作 水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 ...