证券代码：688678 证券简称：福立旺 在国家高度重视、政策大力支持的背景下，我国消费电子及具身智能机器人 产业有望迎来高速发展。公司本次募投项目主要应用于消费电子、具身智能机器 人领域，与国家政策支持方向高度一致。 2 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二六年三月 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"） 是在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足业务发展的需要，扩大经营规模 以及进一步增强资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司编制了 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政策红利为消费电 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-036 特此公告。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票预案披露的提示性公告 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 －1－ 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及其他相关公告，敬请 广大投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，相关 事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准、上海证券交易所审核 ...

公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年三月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 含义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第九次会议、 ...

福立旺精密机电 (中国) 股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn t审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 打造 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司（包括全资及控股 子公司，下同）本次开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 5,000.00 万美元或等值外 币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚 1 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正 常生产经营为基础，以规避和 ...

福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙2648M7W0JB 内部控制审计报告 中汇会审[2026]1382号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公司)2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福立旺公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次开展票据池业 务进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、票据池业务情况 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本， 切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授 权经营层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素 选择。 （三）业务期 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 1 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对福立旺 2025 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 净额）。 | 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | | | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2023年8月18日 | | | 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | | | 项目 | 金额 | | | 一、募集资金总额 | | 70,000.00 | | 其中：超募资金金额 | ...

第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事和独立董事 （二）高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）战略适配原则：薪酬管理与公司的发展战略相适应，充分体现公司的 价值取向和企业文化，有效支持公司经营发展战略落地，助力公司实现健康、可 持续发展； （二）市场适配与业绩匹配原则：总体薪酬水平与市场发展趋势相适应，参 考同行业薪酬水平，同时与公司经营规模、经营业绩紧密匹配，兼顾合理性与竞 争力； 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条 为进一步完善福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福立旺 精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本制度。 第五条 公司人力资源部、财务部按照董事 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东（大）会、董事会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥 专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的相关事项发表 审慎、客观的意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度的 工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张征轶女士：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。2005 年 11 月至今任上海市通力律师事务所合伙人。2023 年 11 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股 ...