| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于不提前赎回"福立转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 4 日期间，福立旺精密机电(中国) 股份有限公司（以下简称"公司"）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价不低于"福立转债"当期转股价格的 130%（含 130%），即 19.54 元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 《关于不提前赎回"福立转债"的议案》，决定本次不行使"福立转债"的提前 赎回权利，不提前赎回"福立转债"。 未来六个月内（即 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 不提前赎回"福立转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司本次不提前赎回"福立转债"的事项进行了核查，具体情况 如下： 综上，"福立转债"最新转股价格为 15.03 元/股。 二、可转债赎回条款与触发情况 （一）募集说明书约定的赎回条款 根据公司《募集说明书》，"福立转债"的赎回条款如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为 人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，公司对合并范围内的 相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计 提了减值准备。具体情况如下表所示： 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 4,207.91 万元，具 体如下： 单位：人民币，万元 | 项目 | 原因 | 2024 年计提 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 信用减值损失 | 应收账款/应收票据/其他应收款坏账损失 | -679.54 | | 资产减值损失 | ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 128,485.50 | 99,163.28 | 29.57 | | 营业利润 | 3,950.26 | 9,215.43 | -57.13 | | 利润总额 | 3,942.37 | 9,249.40 | -57.38 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 5,422.50 | 8,849.30 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于"福立转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 25 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价 格的 130%（即 19.54 元/股），若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交 易日的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《福立旺精密机 电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）中规定的有条件赎回条款。若触发条件，公司将于触发条 件当日召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》， 同意公司设立全资子公司福立旺精密智造(苏州)有限公司（以下简称"苏州福立 旺"），以全资子公司苏州福立旺作为实施主体投资建设"高端精密金属零部件研 发生产基地项目"，项目投资总额为人民币 10 亿元（最终投资金额以项目建设实 际投资为准）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 二、对外投资进展情况 2025 年 2 月 14 日，公司全资子公 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-011 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号 楼 105 会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式 进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次激励计划首次授予的批准和授权 | 5 | | | 二、本次激励计划的授予条件 | 6 | | | 三、本次激励计划的首次授予日 | 7 | | | 四、本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格 | 7 | | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 | 8 | | | 六、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于注销已回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中 已回购的 2,000,000 股股份的用途进行调整，由"采用集中竞价交易方式出售" 调整为"全部用于注销并相应减少注册资本"。本次回购注销完成后，公司总股 本将由 24,316.4188 万股减少为 24,116.4188 股，注册资本将由 24,316.4188 万 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 尤洞察 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 2 | 王曾 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 3 | 贺玉良 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 4 | 陈君 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 5 | 黄屹立 | 中国 | 核心技术人员 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 6 | 许中平 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 ...