福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第二节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | | | ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东（大）会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极 审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会 审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现 将本人在 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘琼先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，澳大利亚公共会计师。历任安徽天鹅空调器有限公司任副科长、蚌埠新城区 财经局科员、苏震热电有限公司总账会计、莱克电气股份有限公司财务经理、苏 州皇家投资有限公司财务总监、江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2016 年 11 月至今任迈为股份董事、董事会秘书、财务 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 1 / 5 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东（大）会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极 审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会 审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现 将本人在 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭龙华先生：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中国注册会计师。历任扬州轻工培训中心出纳、用友网络科技股份有限公 司苏州分公司咨询经理、苏州东微半导体股份有限公司独立董事、同程控股集团 股份有限公司董事、苏州泛亚万隆深度财税咨询有限公司执行董事、苏州星众联 盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 独立董事关于第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议相关事项发表的独立意见 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 17 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规 及规章制度的规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对下述事项发表独立 意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公 司章程》的相关规定，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件，并 同意将该议案提交股东会审议。 二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案独立意见 公司董事会制定的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案》符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估 报告暨 2026 年"提质增效重回报"行动方案 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"的发展理念， 维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，在 2025 年度 行动方案实施基础上，制定 2026 年度"提质增效重回报"专项行动方案，以持 续提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、塑造良好资本市场形象。 具体措施如下： 一、深耕主营业务，锻造核心竞争优势 公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。2025 年， 受益于消费电子行业整体复苏及市场需求的稳步提升，公司实现营业收入 197,218.76 万元，较上年同期增长 53.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,521.17 万元，较上年同期增长 1.26%。截至报告期末，总资产 427,136.65 万 元，较年初增长 19.51%；归属于母公司的所有者权益 186,727 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划 （一）公司拟以每三年为一个周期，根据《公司章程》规定的利润分配政策 及公司经营的实际情况，结合股东（尤其是中小股东）和独立董事的意见，制定 股东分红回报规划，经公司董事会审议通过后提交股东会审批。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司分红行为，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股东对公司利润 分配进行监督，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投 资回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，公司董事会制定了《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定周期及相关机制 二、考虑的因素 （二）因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司可以对股 东分红回报规 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-029 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2026 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本事项尚需提交股东会审议。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向 金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请 合计不超过人民币 435,000 万元综合授信额度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协 议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综 合授信业 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-040 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据国务院办公厅《关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号） 及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，公司就本次发行事宜 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设及说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规， 以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等公司有关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事郭龙华先生、 刘琼先生、非独立董事洪水锦女士组成，其中会计专业人士郭龙华先生为审计委 员会主任委员。 2025 年 7 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第四 届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审 计委员会，由 3 名独立董事组成，分别为郭龙华先生、刘琼先生、非独立董事洪 水锦女士，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事郭龙华先生担任。 公司董事会审计委员会全部成员任职均符合法律法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，审计委员 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 - - 目 景 页 次 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2 二、福立旺精密机 ...