| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有限公 司章程》等有关规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董 事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规 范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易；但进行 外汇套期保值业务可能存在汇率及利率波动风险，公司将积极落实风险管控措施， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同） 根据实际业务发展情况，在董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 3,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号 楼 105 会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 155 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,585,222 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,585,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相 ...

Core Viewpoint - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its 2024 annual report, prompting a detailed response about its operating performance and financial metrics [1]. Group 1: Operating Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a growth rate of 29.60% in 2024 compared to the previous year, reaching a total revenue of 128,518.14 million yuan [6]. - The net profit for the years 2022 to 2024 was 162 million yuan, indicating a decline despite rising revenues [1]. - The company highlighted the impact of the recovery in the consumer electronics sector, which led to increased orders from downstream customers [4]. Group 2: Customer Analysis - The company provided a detailed breakdown of its top five customers by product type, showing significant revenue changes, such as a 67% increase in sales to customer D [2]. - Customer J became a major client in the electric tool business, contributing to rapid revenue growth as the product range expanded from components to complete machines [4]. - The company noted that customer O's revenue growth was driven by increased demand for safety airbag components, while customer P's growth was linked to sunroof drive tube components [4]. Group 3: Product Revenue and Margin Analysis - The revenue from 3C precision metal components increased significantly, benefiting from a recovery in the consumer electronics market, with a reported revenue of 79,288.15 million yuan in 2024 [15]. - The automotive precision metal components segment also saw growth, with revenue reaching 22,327.27 million yuan, supported by the overall growth in the Chinese automotive market [7]. - The electric tool precision metal components experienced a revenue increase of 68.71%, attributed to the expansion into small household appliances [8]. Group 4: Margin Trends - The overall gross margin for the company has been declining, with specific segments like the electric tool precision metal components seeing a drop of 15.83 percentage points in 2023 [11]. - The gross margin for the diamond wire business decreased significantly by 62.59 percentage points in 2024, primarily due to increased competition and reduced prices in the photovoltaic industry [20]. - The company indicated that the decline in gross margins was influenced by changes in product mix and the cyclical downturn in the photovoltaic sector [22]. Group 5: Financial Metrics and Comparisons - The company reported a significant increase in financial expenses due to interest from convertible bonds issued in 2023, amounting to 11.32 million yuan in 2023 and 30.01 million yuan in 2024 [23]. - The net profit attributable to the parent company showed a downward trend, with a notable decrease in 2024 due to increased financial costs and impairment provisions [24]. - Compared to industry peers, the company's revenue growth was slightly positive, while net profit trends were more negative, indicating a need for strategic adjustments [25].

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复 的核查意见 保荐机构 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年七月 上海证券交易所： 根据贵单位《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度报告的信息 披露监管问询函》（以下简称"监管问询函"）要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）会同福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简 称"公司"或"福立旺"）及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）， 按照贵单位的要求对监管问询中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审 核。 1-2-2 一、关于经营业绩 2022-2024 期间，公司营业收入分别为 9.27 亿元、9.92 亿元、12.85 亿元，同比分 别增长 27.58%、6.99%、29.60%。但 2022-2024 期间，公司净利润分别为 1.62 亿元、 0.88 亿元、0.55 亿元，综合毛利率分别为 32.23%、28.32%、24.41%，呈逐年下滑趋势。 请公司： （1）分产品列示不同业务 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于 2024 年年度报告信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"福立旺"）于 2025 年 6 月 12 日收到上海证券交易所下发的《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0256 号，以下简 称"年报问询函"）。公司收到年报问询函后高度重视，根据年报问询函的要求及时组 织相关部门、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐机构"）对年报问询函所列事项进行了认真核查、逐项落实。现 就有关事项具体回复如下： 一、关于经营业绩 2022-2024 期间，公司营业收入分别为 9.27 亿元、9.92 亿 ...

关于上海证券交易所 《关于福立旺精密机电 (中国) 股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 关于上海证券交易所 《关于福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 2024 年年度报告的信息披 露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10046 号 上海证券交易所: 由福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称公司或福立旺公司)转来的贵所于 2025 年 6 月 12 日下发的《关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函》(上证科创公函《2025》0256号,以下简称问询函)奉悉。我们作 为福立旺公司的年报会计师,对间询函中需要我们回复的财务问 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the election of the fourth board of directors and the cancellation of the supervisory board [1][6][9]. Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct and legal rights of shareholders, requiring timely arrival for registration and participation in voting [2][4]. - Shareholders and their proxies have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with specific procedures for raising questions and making statements [3][5]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after the meeting [8][11]. Agenda Items - The agenda includes the election of non-independent directors for the fourth board, with specific candidates nominated [12][14]. - A proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association will be presented, with the audit committee of the board assuming the supervisory functions [9][11]. - Additional proposals involve revisions to internal governance systems to enhance operational standards [11][13].

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 5 2025 | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 5 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...7 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案 8 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《福立旺精密 ...