证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-049 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日(星期三)上 午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理周建华先生；公司独立董事许霞女士；公司财务总监张 栩先生； ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：霍莱沃 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈邦羽、朱济赛 | 被保荐公司代码：688682 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司（以下简称上市公司、公司或发行人）获准向社会公 开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集资金总额 为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本次发行证 券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简 称保荐机构或海通证券）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年4月 20日至2024年12月31日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称本持续督 导期间），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称《保荐办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 30 日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 三、股东大会召开当日，公司于 14:00 开始办理股东签到、登记事宜。出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续 时出示或提交个人股东本人身份证、股东账户卡；委托代理人本人身份证、授 权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证等文件。除出席本次会议的公司股东及股东代 理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[12]. - The company expects a revenue growth of 20% for the second half of 2023, projecting total revenue to reach RMB 1 billion by year-end[12]. - The company achieved operating revenue of CNY 134.32 million in the first half of 2023, an increase of 21.81% compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 11.44 million, up 27.78% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 37.34% to CNY 2.23 million[19]. - Basic earnings per share increased by 27.41% to CNY 0.2203, while diluted earnings per share rose by 27.45% to CNY 0.2201[20]. - The company reported a net profit of CNY 6,798,707.45 for the first half of 2023, compared to CNY 5,749,955.64 in the same period of 2022, an increase of 18.2%[198]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 11.44 million, up from CNY 8.96 million, marking an increase of around 27.7%[199]. - The total comprehensive income for the period was CNY 13.89 million, compared to CNY 14.46 million in the previous year, reflecting a decrease of about 3.9%[199]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2023[12]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[12]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[125]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in advanced technologies for the upcoming fiscal year[12]. - Research and development expenses accounted for 15.81% of operating revenue, a decrease of 0.75 percentage points compared to the previous year[20]. - The total R&D investment amounted to ¥21,239,980.82, representing a 16.29% increase compared to ¥18,265,309.09 in the same period last year[67]. - The company has increased its R&D personnel to 81, representing 50% of the total workforce, up from 63 and 43.75% in the previous year[74]. - The company is focusing on developing low-cost phased array radar products, including miniaturized antennas and integrated multi-mode antennas[82]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, aimed at enhancing R&D capabilities and product offerings[12]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for potential deals[125]. - The company has established a sales system covering major domestic regions and key clients, enhancing market responsiveness and customer service[53]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 3.81% to CNY 938.70 million, while net assets attributable to shareholders decreased by 0.70% to CNY 641.79 million[19]. - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -71.01 million, compared to CNY -49.93 million in the previous year, indicating a decline in cash generation[19]. - The company's inventory increased significantly to CNY 110,690,926.70 from CNY 46,244,419.59, marking a substantial rise of about 138%[190]. - Total current liabilities rose to CNY 250,871,368.69, compared to CNY 215,458,791.47 at the end of 2022, which is an increase of approximately 16.4%[191]. Compliance and Governance - The management emphasized the importance of compliance with regulatory requirements regarding shareholding and stock transfer[124]. - The company commits to adhering to all legal and regulatory requirements regarding share reduction and information disclosure[13]. - The company will ensure that any stock incentive plans are linked to the execution of measures to compensate for diluted returns[17]. Technological Advancements - The company has developed several core technologies, including three-dimensional full-wave electromagnetic simulation technology and multi-probe near-field testing technology, which have reached international advanced levels[76]. - The company aims to leverage its dual expertise in electromagnetic simulation design and calibration measurement to drive rapid technological iteration and optimization[28]. - The company has developed advanced technologies such as on-orbit calibration and microsecond-level real-time control, significantly improving testing efficiency compared to traditional methods[62]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[12]. - The company faces risks from intensified market competition as more participants enter the defense technology industry[84].

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-046 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价 发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，根据《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会议相关的会 议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第 九次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，作为公司独立董事，基于独立的立 场和审慎判断，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，不存在改变或变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 本页无正文,为《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事关于第三 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-047 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会经审议同意聘 任李吉龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。李吉龙先生的 简历详见附件。 二、调整公司董事会审计委员会委员的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委 员会委员进行调整，调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 许霞（主任委员）、刘英、周建华 调整后： 关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-043 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》及《202 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-044 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》】。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 经审议，公司监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及其他规范性文件，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 上海霍莱沃 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-040 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》】。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审 ...